ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº 88.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintinueve(29)  días del mes de octubre del año 2017, en calle Walterio Leach Nº 418 de la ciudad de San Pedro, sede social de la empresa CLINICA AVENIDA S.R.L., encontrándose reunidos  Claudio Mariano ORTIZ, DNI N° 22.270.019, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Paterson N° 45 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy; Loreto Rafael ALVAREZ, DNI N° 7.274.649, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Malvinas N° 269, Barrio 23 de Agosto, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Carlos Alberto LUCERO, DNI N° 7.951.199, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Pedro Goyena N° 81,  de la Ciudad de San Pedro de Jujuy; la Señora ELEONOR MIRTHA PEDICONE DE ESCOBAR D.N.I. 4.408.096  con domicilio en calle Fascio Nº 47 de la ciudad de San Pedro de Jujuy representada por Mirta Graciela ESCOBAR, DNI N° 20.240.529, argentina, soltera, mayor de edad, de profesión Odontóloga, con domicilio en calle Fascio N° 47 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy; CRISTIAN QUAGLIA, DNI N° 22.102.838, argentino, casado, mayor de edad, de profesión, constituyendo domicilio en calle Aristóbulo del Valle 77 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy de la Ciudad de San Pedro de Jujuy y PAMELA LUCERO, D.N.I. 23.245.570 argentina, casada, mayor de edad, constituyendo domicilio en calle Aristóbulo del Valle 77 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, en su carácter de únicos socios titulares del 100% del total del capital social, de común acuerdo resuelven: PRIMERO: DE LA CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.- Deja constancia que en fecha 24 de octubre de 2017 expresamente prestaron su consentimiento a la cesión de 900 cuotas sociales de valor nominal PESOS CIEN ($100) realizada por los Sres. MIRTA LILIANA CAPLAN, argentina, Documento nacional de Identidad Numero 1.828.548, viuda, constituyendo domicilio en calle Coronel Dávila N° 808, del Barrio Ciudad de Nieva, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy; la señora FLAVIA ANDREA PONCE DE LEON, argentina, Documento nacional de Identidad Numero 23.015.495, soltera, constituyendo domicilio en calle Bazan Pedraza N° 3338, Barrio Altos de Villa Cabrera de la Ciudad de Córdoba; y el señor AUGUSTO CESAR PONCE DE LEON(H), argentino, Documento nacional de Identidad Numero 24.409.967, soltero, constituyendo domicilio en calle Viamonte N° 1636, Piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, en su carácter de herederos de CESAR AUGUSTO PONCE DE LEÓN, cesión efectuada a favor de los Señores CLAUDIO MARIANO ORTIZ, DNI N° 22.270.019, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Paterson N° 45 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, CRISTIAN QUAGLIA, DNI N° 22.102.838, argentino, casado, mayor de edad, de profesión, con domicilio en calle Aristóbulo del Valle 77 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy y PAMELA LUCERO, D.N.I. 23.242.570 argentina, casada, mayor de edad, de profesión medica, con domicilio en calle Aristóbulo del Valle 77 de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Las cuotas sociales cedidas representan el veinte por ciento (20%) del capital social de la sociedad.- Las cuotas sociales son adquiridas en las siguientes proporciones: a-CLAUDIO MARIANO ORTIZ, DNI N° 22.270.019, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Paterson N° 45 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, compra cuatro cientas cincuenta (450) lo que equivale al 10% del capital social; b-CRISTIAN QUAGLIA, DNI N° 22.102.838, argentino, casado, mayor de edad, de profesión, con domicilio en calle de la Ciudad de San Pedro de Jujuy compra doscientas veinticinco (225) cuotas sociales, lo que equivale al 5% del total del capital social. c-PAMELA LUCERO, D.N.I. 23.242.570 compra doscientas veinticinco (225) cuotas sociales, lo que equivale al 5% del total del capital social. El precio de las cuotas sociales adquiridas por “LOS CESIONARIOS” espagado en el presente acto en las proporciones que les corresponden de contado en efectivo, sirviendo el presente contrato como carta de pago y recibo suficiente de cancelación total. Dejándose asentado que con el presente pago las partes firmantes del presente contrato de cesión; como así también los terceros interesados firmantes que participan del presente convenio no se adeudan suma dineraria alguna por ningún concepto entre sí (entre las partes y los terceros interesados).- SEGUNDO: PRÓRROGA DE LA SOCIEDAD: Tal como se acordó en fecha 24 de octubre de 2017, encontrándose próximo a finalizar el plazo de duración de los actuales socios de la sociedad manifiestan expresamente por este acto su voluntad de prorrogar el plazo de duración de la sociedad por diez años a contarse desde el día de la fecha de registración de la presente prórroga, conforme lo prescribe la cláusula segunda del Contrato Constitutivo y artículo 95 de la Ley General de Sociedades, valiendo la presente cláusula como contenido de Acta de Reunión de Socios Nº 88 a ser transcripta en el libro de Actas de Reunión de Socios para ser registrada como modificación contractual en el Registro Público de la Provincia de Jujuy.- TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE “LA SOCIEDAD”.- Tal como los socios acordaron en fecha 24 de octubre de 2017, se DESIGNA COMO ADMINISTRADORES mientras dure la sociedad y como condición de continuación de “LA SOCIEDAD” a CARLOS ALBERTO LUCERO, DNI N° 7.951.199, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Pedro Goyena N° 81,  de la Ciudad de San Pedro de Jujuy y a CLAUDIO MARIANO ORTIZ, DNI N° 22.270.019, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Paterson N° 45 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy; socios gerentes cuya administración plural será ejercida de manera conjunta, modificándose de esta forma la cláusula sexta que queda redactada de la siguiente manera: “SEXTA: La Administración de la Sociedad estará a cargo de CARLOS ALBERTO LUCERO, DNI N° 7.951.199, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Pedro Goyena N° 81,  de la Ciudad de San Pedro de Jujuy y a CLAUDIO MARIANO ORTIZ, DNI N° 22.270.019, argentino, casado, mayor de edad, de profesión Medico, con domicilio en calle Paterson N° 45 de la Ciudad de San Pedro de Jujuy  como  Socios Gerentes cuya administración plural será ejercida de manera conjunta. Se desempeñarán en su función durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser removidos por justa causa. En el ejercicio de la administración los socios gerentes para el cumplimiento de los fines sociales podrán constituir toda clase de derecho reales, permutar, ceder, tomar en locación inmuebles, administrar bienes de la sociedad y de terceros, nombrar agentes y representantes, otorgar poderes generales y especiales en nombre de la sociedad, realizar todo acto o contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de negocio, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes, cajas de ahorro y efectuar toda clase de operaciones con bancos de la Nación Argentina o extranjeros, constituir hipotecas de acuerdo  con las disposiciones legales vigentes en las condiciones y en las formas que consideren más convenientes, siendo las presentes enunciaciones enumerativas y no taxativas. Pudiendo realizar todo acto o contrato que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social” Por este mismo acto los socios gerentes designados aceptan los cargos para los que fueran electos, declarando con carácter de declaración jurada no encontrarse abarcados por la Resolución 11 de la UIF y no encontrarse incursos en incompatibilidades de las prescriptas por la Ley General de Sociedades. Se resuelve autorizar a realizar trámites necesarios para la inscripción de todo lo resuelto en el Registro Público de la Provincia de Jujuy a la Dra. LEONOR PALOMARES matrícula 2036 D.N.I. 28.073.581.- En prueba de conformidad, para su fiel cumplimiento, y para constancia, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Abril de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO REGISTRO PÚBLICO

18 ABR. LIQ. N° 13743 $280,00