Acta de Asamblea N° 32.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 01 días del mes de Abril de 2015, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de la empresa VILLANUEVA E HIJOS S.A., sita en calle Cnel. Puch N° 638, los señores accionistas de la firma, que se detallan en el folio del Libro de Depósito de Acciones y Registros de asistencia N° 35 totalizando cinco accionistas por sí y cinco accionistas representados con las acciones que dan derecho a voto que representa el 100% del capital social. Se encuentran presentes los señores directores: Carlos Alberto Villanueva y la Sra. Silvina Estela Sosa.- Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Art. Décimo séptimo del estatuto, el señor presidente del -Directorio declara constituida la asamblea ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Tema Único: Designación de los miembros del Directorio por un periodo de tres años.- Puesto en consideración el primer punto del orden del día, el accionista Fernando Cesar Villanueva informa que tal como lo establece el estatuto se designan los cargos del Directorio para lo cual propone se invista: Presidente: Carlos Alberto Villanueva Vicepresidente: Marcelo Pablo Villanueva.- Luego de una breve deliberación resulta aprobada por unanimidad la propuesta.- A continuación el Ing. Carlos A Villanueva propone designar al Sr. Fernando Cesar Villanueva y al Sr. Marcelo Pablo Villanueva para firmar el acta.- Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para la presente asamblea, el presidente declara levantada la reunión, siendo las 10:00 hs.- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI- TIT. REG. Nº 45- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 04 de Abril de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

13 ABR. LIQ. N° 13692 $280,00