Acta de Asamblea N° 7.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 18:00 horas, se reúnen en la sede social de VALERZA S.A., sita en calle Alvear N° 499, Planta Baja, Local 2, B° Centro los señores accionistas de la firma, que se detallan en el folio del Libro de Depósito de Acciones y Registros de asistencia a asambleas N° 1 totalizando seis accionistas por sí y seis accionistas representados con las acciones que dan derecho a voto que representa el 100% del capital social. A continuación y abierto el acto se procede a designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, el Ingeniero Marcelo Pablo Villanueva y el Licenciado Fernando César Villanueva, junto con el Presidente, Ingeniero Leandro Carlos Villanueva, quienes firman al pie de la presente acta, en señal de conformidad de lo acordado en esta asamblea ordinaria.- Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Art. Décimo noveno del estatuto de Valerza S.A. y Artículo 237 in fine LGS 19550 y modif. El Sr., Presidente del Directorio declara constituida la asamblea ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Tema Único: Designación de los miembros del Directorio.- Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el accionista Marcelo Pablo Villanueva informa que tal como lo establece el estatuto, se designe los cargos del Directorio para lo cual propone se invista: Presidente: Leonardo Carlos Villanueva.-Vicepresidente: Carlos Alberto Villanueva.- Luego de una breve deliberación resulta aprobada por unanimidad la propuesta.- Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para la presente asamblea, el presidente declara levantada la reunión, siendo las 19:00 hs.- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI- TIT. REG. Nº 45- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 06 de Abril de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TÉCNICO REGISTRO PÚBLICO

13 ABR. LIQ. N° 13692 $280,00