ACTA DE DIRECTORIO Nº 75.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de Marzo de 2.017 siendo las 10:30 horas, se reúne el Directorio de NOACARD S.A. en su sede social de Necochea Nro 521 de esta ciudad con el objeto de considerar el siguiente orden del día el cual fue debidamente notificado a los Sres. Directores. Dando inicio a la reunión el Sr. Pedro Javier Segura Malinar en su calidad de Presidente del Directorio, expone que de acuerdo a lo establecido por la cláusula 10° del Estatuto Social es necesario que la Asamblea de Accionistas designe a sus nuevos integrantes, para lo cual se propone convocar a una Asamblea General Extraordinaria en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550, para el día dieciséis (16) de marzo de 2017 a las 10,30 hs. en la sede social de Necochea 521 de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta, 2) Designación del nuevo Directorio por el término de un (1) año. Luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 hs. ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR, TIT. REG. 48 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Marzo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

14 MAR. LIQ. Nº 13354 $280,00.-