ACTA Nº 31 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.– En San Salvador de Jujuy, en el local social de NOA CARD S.A. a los 30 días del mes de Agosto de 2016 siendo las 15,30 horas, se reúne la asamblea General Ordinaria de Accionistas de NOA CARD S.A. con la presencia de la totalidad de los miembros que representan el 100% del capital social de las acciones en circulación y la totalidad de los votos según consta en el registro de asistencia a Asamblea por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el articulo 23, ultimo párrafo de la ley 19559. Toma la palabra el señor presidente del Directorio Sr. Pedro Javier Segura Malinar quien declara abierta la Asamblea General Ordinaria poniendo en consideración de los Asambleístas el primer punto del orden del día que dice “Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Notas, Anexos e informe del auditor correspondiente al ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de Mayo de 2016. Toma la palabra el accionista Pedro Antonio Segura quien expresa que dado que los documentos a considerar han estado en poder de los señores accionistas con suficiente antelación propone que los mismos se den por leídos por lo que propone también se den por aprobados en los términos presentados. Puesta e consideración la propuesta del Sr. Pedro Antonio Segura su moción resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración el segundo puesto del orden del día que dice: “Distribución y utilidades” y propone que habiendo arrojado una utilidad de $1.219.576,00 el Balance recién aprobado, remunerar la gestión de los Sres. Directores en la suma de $396.000 asignados de la siguiente manera; Pedro Javier Segura Malinar $132.000; Rubén Armando Rivarola $132.000 y María Daniela Malinar $132.0000 oportunamente provisionado según el Balance General Aprobado. Así también se resuelve asignar a Reserva Legal  el 5% de la utilidad de los ejercicios 2015 y 2016 por la suma total de $109.121,26. La propuesta es aprobada por unanimidad. No habiendo mas temas a tratar firman al pie de la presente acta los accionistas Sr. Pedro Antonio Segura y Rubén Armando Rivarola dándose por concluida la Asamblea siendo las 17,00hs. ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR, TIT. REG. 48-S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Marzo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

14 MAR. LIQ. Nº 13361 $280,00.-