Acta Nº 30 Asamblea Extraordinaria Unánime.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, siendo las 20,00 hs del día 25 de Julio del año 2016, se reúnen en asamblea Extraordinaria Unánime, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la empresa NOA CARD S.A.; que representa el cien por ciento (100%) del capital social, bajo el régimen del art, 237º ultima parte, de la ley de sociedades comerciales, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Elección de accionistas para firmar el acta.- 2º) Consideración de la capitalización de los resultados no asignados al cierre del ejercicio 2015 que ascienden a la suma de $ 2.373.705,03 (Pesos Dos millones trescientos setenta y tres mil setecientos cinco con 03/100) mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1000) con derecho a un voto por acción y Aumento del Capital Social. Se inicia la sesión, bajo la presidencia del Presidente del Directorio Sr. Pedro Javier Seguro Malinar, quien pone a consideración el primer punto del Orden del Día. El accionista Rubén Armando Rivarola mociona para que la presente acta sea firmada por todos los accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del día, El Sr. Presidente indica que es necesario aumentar el Capital de la empresa. Tema planteado y luego de un prolongado intercambio de ideas se aprueba por unanimidad la capitalización de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio mediante la emisión de 2300 acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1.000,00), con derecho a 1 voto por acción,  y Aumentar el capital social, llevándolo de pesos Seis millones trescientos veinte mil ($6.320.000) a la suma de pesos Ocho millones seiscientos veinte mil ($8.620.000), mediante la emisión de dos mil trescientos (2.300) acciones ordinarias , nominativas, no endosables, a valor nominal pesos un mil ($1000) cada una, y con derecho a un voto cada una. Por unanimidad se resuelve asignar al  Sr. Pedro Javier Segura Malinar todas las acciones necesarias para que se respete la proporción de cada accionista en la capitalización a realizar y presente a esta Asamblea una propuesta de las modificaciones a realizar al capital social y demás cláusulas relacionadas que figuran en el Estatuto Social para su aprobación final por esta Asamblea. Sin mas asunto que tratar y siendo las 22.00hs, se da por concluido este acto, firmando de conformidad todos los participantes del mismo. ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR – TIT. REG. 48-S.S. DE JUJUY –

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Marzo de 2018.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.-

14 MAR. LIQ. Nº 13356 $280,00.-