Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Pcia. de Jujuy, cuando son las hs. 15:00 del día 11 de Febrero de 2.015, en la sede de la Sociedad Latser S.A., sita en calle Urquiza N° 602, se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 137. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada en este acto por su Presidente el Dr. José Pedro Pascuttini, y la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., representada en este acto por su Presidente, el Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini; de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime. Todos debidamente facultados, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime.- Se somete a consideración los puntos del Orden del Día, los que previa lectura, se procede a su análisis: 1) Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. Pedro Pascuttini y al Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes del Ejercicio Económico N° 16, cerrado al 30 de Junio de 2.014. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aprobar los Estados Contables detallados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 30 de junio de 2.014.- 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico.- 4) Distribución del Resultado del Ejercicio: Reserva Legal…$ 0,00 Resultados no Asignados…-$1.718.646,45 Total Resultado…-$1.718.646,45. Por unanimidad, se aprueba la distribución propuesta.- 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar seis Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a los Señores: Juan Gabriel Valero, Cristian José Luis Zampini, Marcia Gabriela Brils, Bruno Luciano Giacoppo y Olver Federico Yáñez. Asimismo, se determina elegir un Director Suplente, nombrando al Sr. Francisco Nicolás Lamas. 6) Determinación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente ambos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Por unanimidad, se designa como Síndico Titular, a la CPN Nanci Isabel Berardi y como Síndico Suplente al CPN Normando Darío Siles.- No habiendo más temas para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las 16:30 Hs.- ACT. NOT. Nº A 00178414, ESC. LETICIA DEL VALLE ABUD DE PANCIC, TIT. REG. Nº 61, PERICO- JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Diciembre de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

26 DIC. LIQ. Nº 124643 $160,00.-