ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N° 15: A los 19 del mes de marzo de 2.015, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (la “Sociedad”) sita en Atilio Palla Nº 80, San Salvador de Jujuy, los Sres. Accionistas con la concurrencia de dos accionistas ambos por representación, cuyos detalles obran a fs. 15 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Preside el Sr. Santiago Saravia Frías quien declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria Unánime luego de constatar la presencia del 100% del capital social, invitando a considerar el siguiente Orden del Día:- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea: El Sr. Presidente propone que los dos accionistas de la Sociedad: (i) Sales de Jujuy Pte Ltd representada por el Sr. Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y (ii) “Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado” (“JEMSE”) representada por Marcos Calachi en su carácter de presidente, firmen el acta de la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE designar al Señor Santiago Saravia Frías, en representación de Sales de Jujuy Pte Ltd y al Señor Marcos Calachi, en representación de JEMSE para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea.- 2) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores titulares Kentaro Tanimoto y José de Castro Alem.El Sr. Presidente pone a consideración la gestión de los Sres. Directores Kentaro Tanimoto y José de Castro Alem  hasta el día de la fecha, designados por Acta de Asamblea de fecha 31 de Enero de 2014 y Acta de Asamblea del 29 de Abril de 2013 respectivamente y la renuncia de los Sres. Directores Kentaro Tanimoto y José de Castro Alem a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los señores accionistas RESUELVEN aprobar por unanimidad la gestión hasta el día de la fecha y la renuncia de los Sres. Directores Kentaro Tanimoto y Jose de Castro Alem a sus cargos de directores titulares de la sociedad. 3) Elección de Director por el accionista titular de las acciones Clase A: A efectos de la designación del director que reemplazarán a los Directores titulares renunciantes y siendo que corresponde que los mismos sean elegidos por el accionista titular de las acciones Clase A, se pasa a un cuarto intermedio y se constituye en el seno de la presente Asamblea, la Asamblea Especial de Accionistas Clase A en los términos del artículo décimo segundo del estatuto de la Sociedad, con la asistencia del accionista Sales de Jujuy Pte Ltd titular del 100 % de las acciones ordinarias clase A, quien decide: confirmar en el cargo de Directores Titulares por los accionistas Clase A a los Señores Richard Seville, Santiago Saravia Frías, Masaharu Katayama y designar en el cargo de Directores Titulares por los accionistas Clase A a los Señores: Kenta Iguchi y Daniel Ricardo Blasco en reemplazo de los Sres. Kentaro Tanimoto y Jose de Castro Alem hasta completar el período de tres años del Directorio de la Sociedad.De ésta forma se da por concluida la Asamblea Especial de los accionistas Clase A. 4) Reordenamiento de cargos del Directorio: Se retoma la Asamblea Ordinaria de Accionistas tomando la palabra el Sr. Presidente quien propone reordenar la distribución de cargos del Directorio como consecuencia de las nuevas designaciónes de los Directores Kenta Iguchi y Daniel Ricardo Blasco  (en reemplazo de los Sres. Kentaro Tanimoto y José de Castro Alem), a fines de dar cumplimiento por lo exigido por el Art. 60 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Por unanimidad de los Sres. Accionistas, se RESUELVE reordenar la distribución de los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Daniel Ricardo Blasco-Vicepresidente: Santiago Saravia Frías-Director Titular: Richard Philip Seville-Director Titular: Masaharu Katayama-Director Titular: Kenta Iguchi Director Titular: Marcos Calachi-Director Suplente: Liliana Alemán.- 5) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por los señores directores designados: Los Sres. Directores Daniel Ricardo Blasco y Kenta Iguchi aceptan los cargos a los cuales se los ha designado. A tal fin, denuncian sus datos personales y fijan domicilio especial. Daniel Ricardo Blasco, nacionalidad: Argentino, profesión: ingeniero Industrial, estado civil: casado, fecha de nacimiento: 1 de Abril de 1957, edad: 57 años, DNI: 12.690.429, CUIT: 20-12690429-1, domicilio real: Eduardo Paz Chain 15 Bº Monumento-Salta. Constituye domicilio especial en calle Atilio Palla N° 80, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- Kenta Iguchi, nacionalidad: Japonés, Pasaporte Nº TK9938592, profesión: Licenciado en Marketing, estado civil: casado, fecha de nacimiento: 2 de Marzo de 1982, edad: 33 años, domicilio real: 440: furunishi-cho, nakagyo-ku, Kyoto (Japón).-Constituye domicilio especial en calle Atilio Palla N° 80, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.- 6) Conferir las autorizaciones de estilo.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir las designaciones aprobadas en la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE autorizar a los Sres. Santiago Saravia Frías, Agustín Saravia Frías, Sofía Paz Figueroa, Cecilia Méndez, Lucia Olaiz, Silvia Rodríguez, Nicolás Yaniceli y/o Consuelo Saravia Frías y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción de las designaciones ante la Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, así como en cualquier otro organismo, y toda aquella documentación pública o privada que fuere pertinente, incluyendo publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, pudiendo suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA – TIT. REG. Nº 86 – S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 23 de Febrero de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

02 MAR. LIQ. Nº 13212 $280,00.-