ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Febrero de 2015, siendo las 11:30 horas se reúne el Directorio en la sede social de “LOS ANDES COMPAÑÍA MINERA SOCIEDAD ANONIMA” (la “Sociedad”) con la participación de único Director y Presidente que firma al pié de la presente.- El Sr. Director Santiago Saravia Frías informa que debido a que la actividad de la Sociedad se realiza principalmente en la Provincia de Jujuy, resulta conveniente modificar el domicilio social de la misma a dicha jurisdicción. Para ello, será necesario modificar el estatuto de la Sociedad. El Sr. Director Santiago Saravia Frías RESUELVE convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 20 de Febrero de 2015 a las 18:00 horas en la sede social de la Sociedad, para considerar el siguiente temario del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea; 2) Cambio de domicilio social. Modificación del artículo primero del estatuto social. Aprobación del nuevo texto del artículo primero del estatuto social; y 3) Conferir las autorizaciones de estilo.– Por último el Sr. Director Santiago Saravia Frías expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el art. 237 última parte de la Ley 19.550. La moción es aprobada. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs. del día citado al comienzo.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA-TIT. REG. Nº 86- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Noviembre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

22 NOV. LIQ. Nº 12429 $230,00.-