ACTA DE ASAMBLEA EXTRADINARIA DE ACCIONISTAS N° 13: – En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de febrero de 2015 siendo las 18:00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Accionistas de LOS ANDES COMPAÑÍA MINERA S.A. (la “Sociedad”) cuya nómina consta al folio 10 del Libro Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales número 1, comprobándose la presencia en la Asamblea de todos los accionistas mediante representante, propietarios de la cantidad de 2.600 acciones ordinarias de valor nominal $200 cada una y con derecho a 1 voto por acción, o sea la totalidad de las acciones emitidas. Preside el acto el Sr. Director Santiago Saravia Frías, quien declara formalmente constituida la Asamblea Extraordinaria Unánime e informa la asistencia de dos accionistas, titulares del 100 % del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea se celebra en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (la “LSC”), contando además con el quórum suficiente para sesionar válidamente. El Sr. Director Santiago Saravia Frías, pone a consideración de los Sres. Accionistas el siguiente temario del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea:- El Sr. Director Santiago Saravia Frías propone que los dos accionistas de la Sociedad: (i) “Sales de Jujuy Pte. Ltd.” (“SDJ PTE.”) representada por el Sr. Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y (ii) “Sales de Jujuy S.A. (“SDJ”) representada por José de Castro Alem en su carácter de representante legal, firmen el acta de la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE designar al Sr. Santiago Saravia Frías, en representación de SDJ Pte. y al Sr. José de Castro Alem en representación de SDJ para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea.– 2) Cambio de domicilio social. Modificación del Artículo Primero del estatuto social. Aprobación del nuevo texto del Artículo Primero del estatuto social: El Sr. Presidente informa que debido a que la actividad social de la Sociedad se realiza principalmente en la Provincia de Jujuy, resulta conveniente cambiar el domicilio de la misma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Jujuy. Luego de una breve deliberación, se RESUELVE por unanimidad reformar el Artículo Primero del estatuto estableciendo el domicilio de la Sociedad en la Provincia de Jujuy, el cual queda redactado y debe leerse de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO- DENOMINACION: La Sociedad se denomina “LOS ANDES COMPAÑÍA MINERA S.A.” y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, pudiendo establecer sucursales u otro tipos de representación dentro del país”. Continúa en la palabra el señor presidente y propone modificar la sede social de la Sociedad a la calle Dr. Atilio Palla N° 80, ciudad de San Salvador de Jujuy. Luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad cambiar la sede social de la Sociedad a la calle Atilio Palla N° 80, ciudad de San Salvador de Jujuy.” 3) Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir la modificación al estatuto aprobada en la presente Asamblea y la consecuente inscripción del domicilio social en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy y el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy e informar el cambio de jurisdicción de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia. Por unanimidad se RESUELVE: autorizar al Presidente de la Sociedad Sr. Santiago Saravia Frías para que pueda elevar a escritura pública la modificación del Estatuto Social y a los Sres. Santiago Saravia Frías, Agustín Saravia Frías, Sofía Paz Figueroa, Consuelo Saravia Frías, Lucía Adriana Olaiz, Cecilia Méndez y/o Diego Kelln y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción de la modificación al Estatuto y el consecuente cambio de domicilio social y jurisdicción ante Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy y en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, así como en la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cualquier otro organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Jujuy, y toda aquella documentación pública o privada que fuere pertinente, incluyendo sin que implique limitación, solicitud de certificados de vigencia, publicaciones de edictos, declaraciones juradas, solicitud de copias de legajos, contestaciones de vistas, y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder.– No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA -TIT. REG. Nº 86- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Noviembre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

22 NOV. LIQ. Nº 12428 $230,00.-