ACTA DE ASAMBLEA Nº 22 .- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a 09 días del mes de junio de 2014, siendo horas 17:00, se reúnen en la sede social los socios de SICOM S.A. (la “Sociedad”), Señores Raúl Esteban Zarif, DNI Nº 16.186.582, Jorge René Zarif, DNI. Nº 16.186.583, y Salvador Armando Meyer, DNI Nº 12.005.467, los que representan el cien por ciento (100%) del capital social, bajo la presidencia del Sr. Raúl Esteban Zarif, Presidente del Directorio, quien informa que esta Asamblea reviste el carácter de Ordinaria en razón de la materia que conforma el orden del día (arts. 234 Inc. 1 y 2 ley 19.550) y manifiesta que se prescindió de la formalidad de la publicación de la convocatoria atento a que la Asamblea es unánime en los términos del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.  Asimismo, se encuentra presente el Dr. Marco Montaldi en su carácter de Síndico Titular. El Sr. Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina la ley 19.550 (art. 67) con la debida anticipación se han puesto a disposición de los señores accionistas los documentos a considerar y constancias de los libros respectivos a los fines de esta asamblea. A continuación, da comienzo al acto y se establece como orden del día el siguiente: a) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Memoria del ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014. b) Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de celebración de este acto. c) Conformación del nuevo Directorio, atento a que venció el plazo de ejercicio de los mandatos según las previsiones estatutarias. Toma la palabra el Sr. Jorge René Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona con relación al primer punto del orden del día para que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas, y de que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en los libros societarios, lo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente, se pone a consideración de la asamblea el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Salvador Armando Meyer, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona con relación al segundo punto del orden del día para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Raúl Esteban Zarif, lo que es aprobado por mayoría con votos del Sr. Jorge René Zarif y Salvador Armando Meyer. Se deja constancia que el Sr. Raúl Esteban Zarif no vota en este punto (art. 241 LSC). Toma la palabra el Sr. Raúl Esteban Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Salvador Armando Meyer, lo que es aprobado por mayoría con votos del Sr. Jorge René Zarif y Raúl Esteban Zarif. Se deja constancia que el Sr. Salvador Armando Meyer no vota en este punto (art. 241 LSC). Asimismo, toma la palabra el Sr. Raúl Esteban Zarif, en su carácter de socio de la Sociedad, quien mociona para que se apruebe la gestión como Director del Sr. Jorge René Zarif, lo que es aprobado por mayoría con votos del Sr. Raúl Esteban Zarif y Salvador Armando Meyer. Se deja constancia que el Sr. Jorge René Zarif, no vota en este punto (art. 241 LSC). Nuevamente toma la palabra el Sr. Jorge René Zarif y al tratar el tercer punto del orden del día manifiesta que a los fines del funcionamiento del Directorio resulta conveniente mantener su actual integración por lo que mociona para la renovación de los cargos que actualmente detenta cada uno de los socios en el Directorio por tres (3) ejercicios más. Ello implica la continuidad del Sr. Raúl Esteban Zarif como presidente del Directorio, del Sr. Jorge René Zarif como Vicepresidente del Directorio y del Sr. Salvador Armando Meyer como Director titular. Puesto a consideración de los socios es aprobado por unanimidad. Acto seguido se autoriza al abogado Dr. Enrique Mezzena, quien queda facultado para gestionar la presentación y/o inscripción ante el Departamento de Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy, el Registro Público de Comercio y ante cualquier otra repartición que fuera menester, contando con amplias facultades para cumplir su cometido.  No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 19:00 horas del día de la fecha, previa lectura y ratificación de la presente acta, firmando los socios de conformidad.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Noviembre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

22 NOV. LIQ. Nº 12480 $215,00.-