Acta Nº 24 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a quince días del mes de agosto de dos mil catorce,, ante mí, JOSEFINA DE APARICI, Escribana Pública Titular del Registro cincuenta y ocho, comparece: OSCAR ALBERTO SIMON, argentino D.N.I.14.930.447, casado, domiciliado en calle William King 359, barrio Sargento Cabral, de ésta ciudad; mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fe, y dice: que actúa en su calidad de Presidente del Directorio de la empresa PANAMERICANO DE JUJUY S.A. cuya existencia, personería y calidad acredita con la siguiente documentación: 1) Escritura de Constitución de la Sociedad de Panamericano de Jujuy SA de fecha 25 de abril de 1994, pasada por ante el Escribano Mario Alejandro Pizarro, Titular del Registro Notarial N° 3; e inscripta el Registro Público de Comercio al Folio 97, Acta 95, del Libro de Inscripción de Sociedades Anónimas de fecha 16 de septiembre de 1994, y bajo asiento 94, folio 1116/1184 de Sociedades Anónimas, Legajo I, Tomo II de Registro de Escrituras Mercantiles en fecha 16 de septiembre de 1994; con domicilio legal en calle Salta N° 1156/62 de ésta ciudad; 2) Asamblea General Ordinaria de elección de miembros del Directorio pasada mediante Escritura Pública Nº 64 de fecha 18 de octubre de 2011, autorizada por ante mí; 3) Acta  de Directorio de fecha 18 de octubre de 2011, de Distribución de cargos del Directorio; documentos que en originales tengo a la vista para éste acto, , doy fe; y que viene por éste acto a solicitar de mi la autorizante me constituya a horas dieciséis de hoy 15 de agosto de 2014, en la sede de Panamericano de Jujuy S.A. sita en calle Puesto del Marques 605, de ésta ciudad; y proceda por éste medio a dejar constancia del desarrollo de la Asamblea Extraordinaria convocada para el día de la fecha a horas dieciséis; encontrándose a disposición de los socios en Secretaría la documentación respaldatoria para la presente.- Agregando que de acuerdo a Edictos publicados oportunamente y que en copia agrego al Legajo de Comprobantes de la presente; el orden del día a tratarse será el siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Tratar la prórroga del Contrato Social de conformidad a lo dispuesto por el art. 244 supuestos especiales de la Ley 19.550  de Sociedades Comerciales.- En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar establecido por el art. 244 de la Ley 19.550 y Artículo 19 del Estatuto Social, se procede en este mismo acto a la Segunda Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el mismo día 15 de agosto de 2015, en calle Puesto del Marques Nº605, Bº San Pedrito, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a las horas 17, a los efectos de tratar el mismo orden del día.- Los señores accionistas deberán depositar sus acciones con  tres días hábiles de anticipación para su registro en el Libro de Asistencia a las asambleas, en calle Puesto del Marques Nº605 conforme a lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550.- San Salvador de Jujuy, 15 de julio de 2014.- El requirente aclara que de acuerdo a las acciones que se depositaron en tiempo y forma en la sede de la Empresa, los únicos que se encuentran autorizados a asistir con voto a la Asamblea General Ordinaria a celebrase en el día de la fecha son los siguientes socios: 1) Farfan Hugo Marino; 2) Miño Pablo Luis; 3) Ontiveros Hugo Salvador; 4) Martínez Santos Emilio, 5) Ochoa Osvaldo Benjamin; 6) Arancibia José Raúl; 7) Cabana Héctor Rubén; 8) Fernández José; 9) Simon Oscar Alberto; 10) Fernández Ponciano; 11) Pérez Luis Walter; 12) Córdoba José Rodolfo; 13) Gómez Rene Alfredo; 14) Costas Benito Julián; 15) Quiroga Juan Carlos Ariel; 16) Cari Ariel Enrique; 17) Quispe Carlos Rolando; 18) Cabrera Rodolfo; 19) Herbas Loza Benedicto;20) Parraga Fermín; 21) Alemán Carlos Rene; 22) Altamirano Roberto Amado; 23) Avellaneda Juan Manuel; 24) Sajama Florencio; 25) Vargas Jorge Leonardo; Y 26) Figueroa Félix – No teniendo más que agregar acepto el requerimiento, firmando el compareciente, como acostumbra hacerlo, todo por ante mí, doy fe.- Está la firma de Oscar Alberto Simon.- Ante mí Josefina de Aparici.- Está mi firma y sello notarial.- Siendo horas 16, de acuerdo a lo requerido, me constituyo en la sede de Panamericano de Jujuy S.A., sita en calle Puesto del Marques 605, de ésta Ciudad; estando presente los siguientes socios: Arancibia José Raúl, Cabana Rubén Héctor, Cabrero Rodolfo, Cari Ariel Enrique, Farfan Hugo Marino, Fernández Ponciano, Herbas Loza Benedicto, Martínez Santos Emilio, Miño Pablo Luis, Ochoa Osvaldo Benjamin, Ontivero Hugo Salvador, Pérez Luis Walter, Quiroga Juan Carlos Ariel, Simon Oscar Alberto, Alemán Carlos Rene, Altamirano Roberto Amado, Sajama Florencio y Darío Raúl Melano, abogado de la Empresa; y el Doctor Miguel Ángel Burgos, Síndico de la Empresa.- El Presidente informa que no estando la totalidad de los socios se pasa en segunda convocatoria para horas 17, doy fe.- Se incorpora el Doctor Pablo Ernesto Marmol, en nombre y representación  de: Altamirano Roberto Amado, Carlos Rene Alemán, Juan Manuel Avellaneda, Florencio Sajama, Jorge Leonardo Vargas y la sucesión de Félix Figueroa, a mérito de Poderes que estos le tienen conferido y que me exhibe en éste acto, doy fe.- Ingresan Rene Alfredo Gómez, Benito Julián Costas, José Fernández, Juan Manuel Avellaneda, Córdoba José Rodolfo Y Quispe Carlos Rolando, con lo que totalizan las 26 acciones depositadas y con derecho a voto.- Siendo horas 17, el Presidente da por iniciada la Asamblea Extraordinaria convocada para el día de la fecha, dando lectura al Orden del Día.- Leído el punto 1 mociona Ochoa Osvaldo a los socios Parraga Fermín y Pérez Luis, no habiendo otra moción se aprueba por unanimidad de los presentes.- Leído el punto 2 mociona Luis Pérez que la prórroga de la Sociedad sea de 20 años.- El Doctor Marmol manifiesta que en reunión con sus apoderados decidieron acompañar la prórroga del Contrato Social.- Sometido a votación se aprueba con 26 votos afirmativos.- A fin de reflejar esta modificación en el Estatuto se propone que en su Art. 2 el texto quede redactado de la siguiente manera: “La Duración de la sociedad se Prorroga por Veinte Años contados a partir del 15 de septiembre de 2014”.- No teniendo para más, se cierra la presente, firmando los presentes y los socios mencionados, doy fe.- Están las firmas de Pablo Ernesto Marmol, Darío Raúl Melano, Miguel Ángel Burgos, Daniel Fernando Ibáñez, Farfan Hugo Marino; Miño Pablo Luis; Ontiveros Hugo Salvador;  Martínez Santos Emilio,  Ochoa Osvaldo Benjamin; Arancibia José Raúl; Cabana Héctor Rubén;  Fernández José; Simon Oscar Alberto; Fernández Ponciano; Pérez Luis Walter;  Córdoba José Rodolfo; Gómez Rene Alfredo; Costas Benito Julián; Quiroga Juan Carlos Ariel;  Cari Ariel Enrique; Quispe Carlos Rolando;  Cabrera Rodolfo;  Herbas Loza Benedicto Y Parraga Fermín.- Ante mi: Josefina de Aparici.- Esta mi sello notarial.- Concuerda con su escritura matriz que paso ante mí al folio sesenta y cinco del Protocolo de este año de mi Titularidad al Registro número cincuenta y ocho.- Para el interesado expido este Primer Testamento, en las presentes hojas de actuación notarial que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Noviembre de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

02 DIC. LIQ. Nº 124209 $160,00.-