Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 29: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 08 días del mes de Agosto de 2016, siendo las 19 horas, se reúnen en la sede social los señores accionistas de SICOM S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que se detallan en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, al folio 303, todos por sí. Se encuentran presentes los Sres. Raúl Esteban Zarif Presidente de Directorio; Jorge René Zarif Vicepresidente de Directorio y Salvador Armando Meyer Director Titular, asimismo se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Preside la reunión el Sr. Raúl Esteban Zarif, quien declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, luego de verificar la asistencia de los Accionistas titulares del 100% del capital y de los votos de la Sociedad, por lo que la presente asamblea podrá celebrarse en los términos del Art. 237 “in fine” de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (“LGS”), siempre que se obtenga unanimidad en todas y cada y una de las decisiones adoptadas. En consecuencia, invita a los Sres. Accionistas a considerar el primer Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas presentes suscriban el acta correspondiente a esta asamblea.- Se trata a continuación el segundo punto del Orden del Día: 2º) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes actualmente aprobado por hasta un monto total en circulación de $7.500.000 o su equivalente en otras monedas. El Señor Raúl Esteban Zarif manifiesta que teniendo en cuenta que la Sociedad cuenta actualmente con un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes por hasta un monto total en circulación de $ 7.500.000 (el “Programa”), o su equivalente en otras monedas, resulta conveniente ampliar el monto del Programa para el caso que se presenten necesidades financieras adicionales e inversiones o negocios que fueran convenientes para la Sociedad, y a fin de contar con un margen mayor que permita disponer de fondos con la celeridad requerida. En virtud de lo expuesto, se propone a la Asamblea proceder a la ampliación del monto del Programa en la suma de $92.500.000, por lo que el monto total de dicho Programa ascendería a la suma de $100.000.000 o su equivalente en otras monedas. Puesto el punto a consideración, por unanimidad se aprueba la propuesta, aumentando el monto total en circulación del Programa a la suma de $100.000.000.- Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3°) Delegación de las facultades en el Directorio por la Asamblea de Accionistas en relación con la ampliación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes por un monto total en circulación de hasta $100.000.000 o su equivalente en otras monedas. Por unanimidad se aprueba delegar en el Directorio, con facultad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la sociedad y/o en quienes éste designe, conforme a la normativa vigente aplicable, todas las facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para la implementación de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes, incluyendo la facultad de determinar los restantes términos y condiciones del Programa y la conveniencia de iniciar el trámite de ampliación del monto del Programa ante la Comisión Nacional de Valores.- A continuación, pasa a considerarse el cuarto punto del Orden del Día: 4°) Autorizaciones. Los señores accionistas por unanimidad resuelven autorizar a los Sres. Raúl Esteban Zarif, Jorge René Zarif, Salvador Armando Meyer, Alexia Rosenthal, Rocío Carrica, Ignacio Nantes y Tomás Lipka y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de obtener las autorizaciones y/o inscripción de las precedentes resoluciones de esta asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios, especialmente suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la ampliación del Programa, ante la Comisión Nacional de Valores y/o Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y/o Mercado Abierto Electrónico S.A.- No habiendo otros asuntos que considerar, se levanta la reunión siendo las 19,30 horas del día de la fecha.- Registro Publico de Comercio Provincia de Jujuy-Comerciante: Sicom SA. Inscripto en el Folio 303 Asiento 297 Libro I de Sociedades Anónimas. Libro destinado a Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1. Consta de Cuarenta y nueve (49) folios. Observación en blanco y en perfecto estado. San Salvador de Jujuy, 12 de Diciembre de 2008.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 29 del 08 de Agosto de 2016-Número de Orden 01 Fecha año 2016 Día 08 Mes 08 Accionista Zarif Raúl Esteban DNI 16.186.582 Domicilio Avda. Illia N° 971B° Los Perales S.S. de Jujuy, Representante por si, Cantidad de Acciones 14.413,66 Capital 14.413.660 Cantidad de votos 14416,66, Firma. Número de Orden 02 Fecha año 2016 día 08 mes 08 Accionista Zarif Jorge Rene DNI 16.186.583 Domicilio El Picaflor N° 476 B° Los Perales S.S. de Jujuy, Representante por si, Cantidad de Acciones 14.413,66 Capital 14.413.660 cantidad de Votos 14416,66, Firma. Número de Orden 03 Fecha año 2016 día 08 mes 08 Accionista Meyer Salvador Armando DNI 12.005.467 Domicilio Av. Iriarte N° 526 Ciudad de Nieva S.S. de Jujuy, Representante por si, Cantidad de Acciones 14.413,66 Capital 14.413.660 Cantidad de Votos 14416,66, Firma. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los ocho días del mes de Agosto del 2016, siendo las horas 19,30 se produce el asiento del Libro de Depósitos y Acciones  y Registro de Asistencia a Asamblea N° 01 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria N° 29 (veintinueve) de fecha 08 de Agosto de 2016, se han inscripto 3 (tres) accionistas por derecho propio, tenedores de 43241 (cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y un) acciones de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción , representativa del 100% del capital social y de los votos.- Fdo. Susana Amante – Apoderada.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Octubre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

20 OCT. LIQ Nº 12103 $175,00.-