ACTA DE ASAMBLEA Nº 15.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 20 días del mes de diciembre del año 2016, en Independencia 219, sede social de EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, representada en este acto por la contadora ELEONORA CARMES STORNINI DNI 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha, 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BESANT RESOURCES PLC, Sociedad inscripta en el Registro Público de la Provincia de Jujuy; representado en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES DNI 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de sociedad; reunidos en asamblea UNANIME resuelven: PRIMERO: ELECCION Y DESIGNACION DE DIRECTORES CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL.- Que de conformidad en lo previsto por el articulo DECIMO QUINTO del actual Estatuto Social, vencido el mandato de los directores titulares ELEONORA CARAMES STORNINI y CARLOS JAVIER MALDONADO los socios resuelven por este acto renovar sus designaciones como directores titulares de la empresa EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A. durante tres ejercicios (tres años) a contarse desde la presente designación, de manera que con la actual designación y vigente el mandato del director titular OLIVER BERNARD, con las actuales elecciones designaciones el directorio se encuentra actualmente integrado de la siguiente manera: 1.- DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ELEONORA CARAMES STORNINI Documento Nacional de identidad Argentino 30.137.950, Argentina, Soltera, nacida en la ciudad autónoma de Buenos Aires en fecha 04-03-1983, de 33 años de edad, de profesión Contadora, quien constituye domicilio en barrio Parque Belgrano, 3ra etapa, Manzana D, casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina.- Email: eleonoracarames@gmail.com.- 2.- DIRECTOR TITULAR: Maldonado Carlos Javier, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25.078.657, Argentino, Nacido el 04-04-1976 en Ledesma, Departamento Libertador General San Martín, de 40 años de edad, Soltero, de profesión Técnico Agrónomo, quien constituye domicilio especial en Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina.- 3.- DIRECTOR TITULAR (MANDATO AUN VIGENTE): Oliver Bernard, de nacionalidad sudafricano, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, de 40 años de edad, con pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en Lote 247, BALLYMORE PLACE. GIDGEGANNUP, WA, 6083, quien constituyo domicilio especial en calle Independencia 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.- Asimismo, se resolvió por este acto y se deja constancia que la Sra. ELEONORA CARMES STORNINI ejercerá la presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la sociedad.- SEGUNDO: ACEPTACION DE CARGO Y DECLARACIONES JURADAS.- Los directores electos y designados por este acto aceptan formalmente el cargo y declaran bajo juramento que no les comprende las prohibiciones o incompatibilidades del art.264 de la ley general de Sociedades ni la Resolución Nº 11 de la UIF.- TERCERO: DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO: Se faculta a la Dra. Leonor Palomares a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Publio de Comercio de la Provincia de Jujuy y  Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.- En la ciudad de san salvador de Jujuy, CARLOS JAVIER MALDONADO, a los 21 días del mes de Diciembre acepto formalmente el cargo de Director. En la ciudad de san salvador de Jujuy, ELEONORA CARAMES STORNINI, a los 21 días del mes de Diciembre, acepto formalmente el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 19 de Septiembre de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

27 SEPT. LIQ. Nº 11830 $ 215,00.-