ACTA DE ASAMBLEA Nº 14.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 20 días del mes de diciembre del año 2016, en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, representada en este acto por la contadora Eleonora Carmes Stornini DNI 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano Chan Galic en fecha, 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y Besan Resources PLC, Sociedad inscripta como Sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy; representado en este acto por la Dra. Leonor Palomares DNI 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representa el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de sociedades; reunidos en asamblea Unánime resuelven: PRIMERO: Elección y Designación de Autoridades.- Que de conformidad en lo previsto por el articulo DECIMO del actual Estatuto Social, con motivo de encontrarse vencido el mandato de Eleonora Carames Stornini y Carlos Javier Maldonado se resuelve renovarles los mandatos y designarlos nuevamente durante tres ejercicios (tres años) a contarse desde la presente designación, de forma que encontrándose vigente la designación de Bernard Olivier (debidamente registrado en el Registro Público de Jujuy) el directorio queda compuesto de la siguiente manera: 1.- Director Titular y Presidente del Directorio: Eleonora Carames Stornini Documento Nacional de identidad Argentino 30.137.950, Argentina, Soltera, nacida en la ciudad autónoma de Buenos Aires en fecha 04-03-1983, de 33 años de edad, de profesión Contadora, quien constituye domicilio en barrio Parque Belgrano, 3ra etapa, Manzana D, casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina. Email: eleonoracarames@gmail.com 2.- Director Titular (Mandato Aun Vigente y Registrado en el Reg. Publico Jujuy): Oliver Bernard, de nacionalidad sudafricano, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, con pasaporte número 7601185050083, de 40 años de edad, de profesión Geólogo, con domicilio real en Lote 247, Bally More Place. Gidgegannup, WA, 6083, quien constituyo domicilio especial en calle Independencia 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. Mandato Vigente.- 3.- Director Suplente Maldonado Carlos Javier, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25.078.657, Argentino, Nacido el 04-04-1976 en Ledesma, Departamento Libertador General San Martín, de 40 años de edad, Soltero, de profesión Técnico Agrónomo, quien constituye domicilio especial en Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martini de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. (Designado mediante Acta de Asamblea unánime Nº 7 de fecha 12 de diciembre de 2013 debidamente registrada en fecha 21 de Febrero de 2014 folio 24/29 Legajo XVIII tomo I de Marginales de Reg. De Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas. De manera que se deja constancia que se encuentra vigente el mandato de Oliver Bernard, de nacionalidad Sudafricano, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, con pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en Lote 247, BALLYMORE PLACE. GIDGEGANNUP, WA, 6083, quien constituyo domicilio especial en calle Independencia 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.- SEGUNDO: Aceptación de Cargo y Declaraciones Juradas: Los directores electos y designados por este acto aceptan formalmente el cargo y declaran bajo juramento y con carácter de declaración jurada que no les comprende las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la ley general de Sociedades ni la Resolución Nº 11 de la UIF.- TERCERO: De la Inscripción en el Registro: Se faculta a la Dra. Leonor Palomares a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Publio de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.- En la ciudad de san salvador de Jujuy, Carlos Javier Maldonado, a los 21 días del mes de Diciembre acepto formalmente el cargo de Director Suplente.- En la ciudad de san salvador de Jujuy, Eleonora Carames Stornini, a los 21 días del mes de Diciembre, acepto formalmente el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 31 de Agosto de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

20 SEPT. LIQ. Nº 11713 $ 215,00.-