Escritura Número Ciento Sesenta y Seis. N° 166. Protocolización de Instrumento Privado.- En esta ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil quince, ante mí, escribana pública, María Celeste Pérez, Titular del Registro Número Noventa y Uno, comparece Jorge Gustavo BUSIGNANI MONTALVETTI, argentino, nacido el once de Enero del año mil novecientos sesenta y seis, D.N.I. N° 17.771.360, casado, domiciliado en calle San Martín N° 1247, Barrio Centro, de esta ciudad, a quien identifico de conformidad con el artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial, doy fe, quién concurre a este acto en nombre y representación de “NOVA INFORMATICA S.A.”, C.U.I.T. N° 30-62155898-2, con domicilio social en calle Senador Pérez N° 4, de esta ciudad, en su carácter de Apoderado en virtud de Poder General de Administración y Disposición, otorgado mediante Escritura número ciento cuarenta y dos, de fecha treinta de junio del año mil novecientos noventa y nueve, autorizada por el Escribano Adscripto al Registro número veintiuno, que tengo a la vista para este acto, y en fotocopia certificada agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura. Y Jorge Gustavo BUSIGNANI MONTALVETTI dice: Que viene por este acto a solicitar la Protocolización del ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 1 de la sociedad “NOVA INFORMATICA S.A.”, que en fotocopia agrego al legajo de comprobantes de la presente escritura, la que transcripta íntegramente dice: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 1 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil catorce, se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez N° 574, los señores ACCIONISTAS de NOVA INFORMATICA S.A., autoconvocados por este acto y que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo N° 237 y ccs. de la Ley N° 19550. Siendo horas once y treinta el Licenciado Víctor Hugo Cosentini, en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los dos puntos del orden del día: Punto Primero: Modificación del Artículo Segundo del Contrato Constitutivo: Aumento de Capital por capitalización de resultados no asignados Toma la palabra el Ingeniero Busignani e informa que a la fecha y luego del Balance aprobado el día 03 de Octubre de 2014, la cuenta Resultados No Asignados asciende a la suma de Pesos Tres Millones Cincuenta y Dos mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Ochenta y dos Centavos ($3.052.434,82), por lo que propone la capitalización de la suma de PESOS Dos Millones Cien ($2.100.000) con el consiguiente Aumento del Capital Social hasta la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL ($2.142.000). Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la moción siendo la nueva redacción del artículo Segundo del Contrato Constitutivo la siguiente: El capital social se fija en la suma de PESOS DOS MILLNES CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($2.142.000) dividido en SEIS MIL CIENTO VEINTE (6.120) acciones nominativas no endosables con derecho a cinco votos de Pesos Trescientos Cincuenta ($350,00) cada una, las cuales se suscriben en este acto y quedan integradas con la capitalización efectuada siendo la titularidad accionaria de la siguiente manera: VICTOR HUGO COSENTINI; D.N.I. N° 17402049, le corresponden Dos mil seiscientos cincuenta y dos (2.652) Acciones tipo A, JORGE GUSTAVO BUSIGNANI, D.N.I. N° 17771360 le corresponden Dos mil seiscientos cincuenta y dos (2652) Acciones tipo A y PABLO JARA WERCHAU, D.N.I. N° 18355896 le corresponden Ochocientos dieciséis (816) Acciones tipo A. Punto Segundo: Modificación del art. 8 y 12 del Estatuto Social de la empresa: Toma la palabra el Licenciado Cosentini e informa que actualmente los directores cumplen el mandato por el plazo de un año, siendo el mismo en su opinión exiguo teniendo en cuenta que hace varios períodos que se renuevan los mismos directores para iguales cargos, por lo que propone que se amplíe el tiempo de duración en el cargo de los Directores y Síndico por el plazo de tres períodos. Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar dicha moción, por lo que los Integrantes del Directorio y la Sindicatura ocuparán el cargo por el plazo de tres períodos fiscales. Asimismo, a los efectos de la tramitación e inscripción de las modificaciones del Estatuto Social se delega en el Ingeniero Jorge Gustavo Busignani y/o Abogada Andrea Fabiana Clapier, como las personas autorizadas para realizar en forma alternativa y/o conjunta todos los trámites administrativos y judiciales necesarios para el cumplimiento de los mismos. No habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas siendo las 13:00 hs. del día 24 de Octubre de 2014, firmando de conformidad todos los presentes. Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo ante mí, Escribana autorizante, que certifico y dos fe.- Hay una firma que pertenece a Jorge Gustavo BUSIGNANI MONTALVETTI. Esta mi firma y sello notarial, Ante mi MARIA CELESTE PEREZ.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mí al folio doscientos ochenta y dos, del protocolo del corriente año, de este Registro a mi cargo. Para “NOVA INFORMATICA S.A.”, expido este PRIMER TESTIMONIO, en dos hojas de Actuación Notarial las que firmo y sello en el lugar y fecha de otorgamiento.- ESC. MARIA CELESTE PEREZ, TIT. REG. Nº 91, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 14 de  Junio de 2017.-

GRACIELA BEATRIZ REINALDI

FIRMA HABILITADA

21 JUN. LIQ. Nº 10638 $215,00.-