Acta Nro 20. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a veintidós días del mes de septiembre de dos mil once, siendo horas quince en la sede de la Empresa Panamericano de Jujuy S.A., sita en calle Puesto del Marques 605 de ésta ciudad, se encuentran reunidos el Directorio de la Empresa, conformada por el Sr. Oscar Alberto Simón, Pablo Luis Miño, Héctor Rubén Cabana y Julián Benito Costas; y los socios ARANCIBIA JOSE RAUL, CABRERA RODOLFO ANTONIO, FARFAN HUGO MARINO, FERNANDEZ PONCIANO, GOMEZ RENE ALFREDO, GUTIERREZ ROBERTO AMADO, MARTINEZ NELSON ABEL, MARTINEZ SANTOS EMILIO, OCHOA OSVALDO BENJAMIN, ONTIVERO HUGO SALVADOR, PARRAGA FERMIN, PEREZ LUIS WALTER, QUIROGA JUAN CARLOS ARIEL, ALEMAN CARLOS RENE, AVELLANEDA JUAN MANUEL, FARFAN DANTE RUBEN, SAJAMA FLORENCIO Y QUISPE CARLOS ROLANDO a fin de dar inicio a la Asamblea Extraordinaria convocada para el día de la fecha.  Sin haber el quórum requerido para iniciar la Asamblea en 1° convocatoria, el Presidente informa que se esperará a horas 16 para dar inicio en 2º convocatoria.- Seguidamente, siendo horas 16 y habiéndose incorporado los doctores DANIEL FERNANDO IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL BURGOS, MONICA ALEJANDRA OYARZUN y GUILLERMO EUGENIO SNOPEK, el Contador CARLOS ALBERTO DAHER, la Contadora FERNANDA COLQUE y los socios CARI ARIEL ENRIQUE, VARGAS JOSE RODOLFO con lo que totalizan 27 socios; Y EL DOCTOR Pablo Ernesto Mármol, quien concurre en nombre y representación de los socios JORGE LEONARDO VARGAS Y JUAN MANUEL AVELLANEDA, A MÉRITO DE Poder Especial que estos le tienen conferido mediante Escritura Pública Nº 334 de fecha 22.09.11 autorizado por la Escribana Andrea Raquel Zampini- Acto seguido, siendo horas 16.10 el Presidente de Panamericano de Jujuy SA, manifiesta ante los presentes que en presencia de la escribana de De Aparici, que en 2º convocatoria, y no habiendo oposición se da por iniciada la Asamblea extraordinaria convocada para el día de la fecha procediendo a dar lectura por Secretaría al orden del día, leído el punto 1: “Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta correspondiente” mocionando ABEL MARTINEZ a los socios PONCIANO FERNANDEZ y PARRAGA FERMIN, sometido a votación se aprueba por mayoría absteniéndose EL Dr. Mármol por la representación acreditada y sus representados y los socios Alemán Carlos y Farfán Dante. Leído el punto 2) “La aprobación de los actos jurídicos realizados que implican aumento y/o disminución del capital social”; tomando la palabra el Contador Daher quien informa que la Sindicatura Colegiada en virtud de la modificación de la Ley de Sociedades requiere procedimientos especiales, actos jurídicos previos a la Asamblea, entre ellos el informe de Sindicatura al respecto, por lo que debe ser previo a poner en consideración el aumento o disminución  de capital; por lo que la Sindicatura sugiere que este punto se trate en otra Asamblea.- Toma la palabra el doctor Mármol, manifiesta que suponiendo que este punto fue tratado para ser incluido, solicita le explique a los socios los motivos; el Contador Daher explica que la sociedad adquirió acciones que pueden implicar disminución de capital.- Pregunta que acciones se adquirieron y Daher explica que otros socios adquirieron acciones lo que implicaría que la distribución del capital difiere del original, por tanto esta nueva distribución no se puede hacer momentáneamente, hay que valuar nuevamente las acciones y emitir informe.- El doctor Mármol solicita se vuelva a leer por Secretaría el punto 2, lo que así se hace; el doctor Mármol dice que  el capital social es uno solo y que la sociedad debe informar como queda determinado el capital social.- Pide la palabra el doctor Ibáñez y manifiesta que se someta a consideración de la Asamblea la sugerencia planteada por el Síndico, , mocionando Martínez Abel que se trate el punto 2 en próxima Asamblea; aclarados algunos puntos, el doctor Mármol dice que es la sociedad la que pidió se trate este punto en el orden del día y vuelve a pedir explicaciones de cómo está integrado el capital social.- Insiste el doctor Ibáñez en que la Asamblea tiene facultades para no tratar este punto y pasarlo a otra Asamblea, por lo que solicita se someta a votación.- El doctor Mármol manifiesta que mociona por sus representados que a los fines y que habiéndose planteado una situación distinta al punto 2 de orden del día se mociona para que la Sociedad informe sobre la actual composición y participación de los socios en el capital social.- Sometido a votación la primera moción votan 22 socios por la moción de Abel Martínez.- Sometida a votación la moción del doctor Mármol votan afirmativamente el doctor Mármol por sus representados y Sajama Florencio y Carlos Alemán y Dante Rubén Farfan.  La Sindicatura solicita que quede constancia que no es que no se quieran dar las explicaciones que solicita el doctor Mármol, sino que la Asamblea por mayoría de votos decidió que las mismas y el punto 2 del orden del día sean tratados en una próxima Asamblea, en la que se darán las explicaciones que sean necesarias o solicitadas.- Leído el punto 3 por Secretaría: “Vehículos que ya no se encuentran dentro del parque automotor por bajas o ventas” y leyéndose por Secretaría el siguiente detalle: 1) INTERNO N° 63: DOMINIO WXM-570, MOTOR B005485, CHASIS 341066-11-070897, cuyo Titular Registral es Expreso Panamericano, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; 2) INTERNO N° 67: DOMINIO Y-037054, MOTOR B017242, CHASIS 341066-11-064862, cuyo Titular Registral es Expreso Panamericano, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; 3) INTERNO N° 69: DOMINIO WXB-190, MOTOR 341949.10.106593, CHASIS 341066-11-072546, cuyo titular registral es Expreso Panamericano y al que se da de baja por secuestro; 4) INTERNO N° 70: DOMINIO WXB-197, MOTOR 16660, CHASIS 341066-11-073256, cuyo Titular Registral es Expreso Panamericano y al que se da de baja por secuestro; 5) INTERNO N° 73: DOMINIO RSB-050, MOTOR 376953.10.131502, CHASIS 9MB384.088-NB-937365, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; 6) INTERNO N° 74: DOMINIO RHF-334, MOTOR 376953.10.135395, CHASIS 9MB384088NB937689, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; 7) INTERNO N° 84: DOMINIO SYW-159, MOTOR 2037952, CHASIS 0,2402028, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra.- 8) INTERNO N° 85: DOMINIO SYW-161, MOTOR 2038126, CHASIS 0,240209, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; 9) INTERNO N° 86: DOMINIO RZY-554, MOTOR 347941.10.080992, CHASIS 345211.10.000086, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra; y 10) INTERNO N° 101: DOMINIO BTN-624, MOTOR 47698110675232, CHASIS 9BM664199RC079049, cuyo Titular Registral es Panamericano DE Jujuy SA, el que estando en desuso fuera vendido como chatarra;  mociona Carlos Quispe se apruebe este punto.- El doctor Mármol solicita se informe el valor de estas ventas informando la contadora  que estos vehículos están amortizados y se incorporó a los informes contables correspondientes, y esto es simplemente para regularizar los estados contables e impositivos, aclarando Simón que se vendió como chatarra lo que no sirve y se incorporó como repuestos lo que sirve.- Sometido a votación se aprueba por unanimidad.- Leído el punto 4: “Modificación de Estatuto Social” el Presidente le da la palabra al doctor Ibáñez para que explique.- manifiesta que el Artículo 12 prevé que los ejercicios sean por 2 años, lo que se pretende es llevarlo a 3 años  para desempeñar las tareas los Directores con más tiempo, procede a leer como quedaría redactado el texto, que se agrega a la presente: Artículo 12: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente y en caso de ausencia, impedimento o exclusión, sean estos temporarios o definitivos, designarán a otros miembros en su reemplazo. El directorio funcionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes, debiendo reunirse cuando menos una vez cada tres meses. En caso de igualdad, el presidente o su reemplazante tendrán voto de desempate. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se llevará al efecto. Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea. La representación de la sociedad corresponde a su presidente. En caso de ausencia o impedimento del mismo, sea en forma temporaria o definitiva, el suplente designado por el Directorio, podrá actuar ejercitando la misma representación, previa autorización de la misma. El directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad, en orden al cumplimiento de su objeto. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poder especial conforme lo dispuesto al Artículo 1881 del Código Civil. Podrá especialmente adquirir, enajenar, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, muebles registrables, créditos títulos, acciones por los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales, generales y judiciales de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa”.  El Doctor Mármol mociona que se vote artículo por artículo a lo que accede la mayoría .- Mocionando Martínez Abel se de por aprobado y mocionando René Gómez no se de por aprobado.- Mocionando Hugo Marino se trate en otra Asamblea.- Sometido a votación la moción de Abel Martínez votan por la afirmativa 17 socios; sometida a votación la moción de Rene Gomez votan afirmativamente el doctor Pablo Mármol por sus representados, Carlos Alemán, Farfán Dante y René Gomez; sometida a votación la moción de Hugo farfán lo hacen afirmativamente Farfan Hugo, Sajama Florencio, Cari Ariel y Quiroga Ariel.- Procede el doctor Ibáñez a leer el texto sugerido para modificar el artículo 15, el que quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 15 Sindicatura: 1.- La Fiscalización de la sociedad se ejercerá mediante una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) Síndicos titulares y tres síndicos suplentes, que deberán cumplir los requisitos del art. 285° de la LSC y serán designados por la Asamblea de Accionistas. 2.- El régimen para su elección, reemplazo y duración será el mismo previsto en este estatuto respecto de los Directores, sus atribuciones y deberes serán las establecidas en los Arts. 294° a 298° de la LSC. El doctor Ibáñez explica a los socios que el Estatuto tiene un error al mencionar un Consejo de vigilancia que nunca se constituyó por no corresponder, pues está comprendido en el art. 299 de la Ley de Sociedades, que debiera ser una Comisión Fiscalizadora  integrada por 3 Síndicos como sucede en los hechos .- Agrega que esta modificación seria solo a efectos de regularizar la situación ya que esta Sociedad debe tener una Sindicatura Colegiada por prestar servicios públicos.- Se lee nuevamente el artículo 15 que se pretende modificar y que obra agregado  a la presente.- Mociona Osvaldo Ochoa para que se someta a votación.- El doctor Mármol mociona que sean 2 los integrantes de la Sindicatura.- La Contadora Colque explica que la Ley exige que sean 3 miembros, por lo que la doctora Oyarzun consulta la Ley 19.550 donde el art. 284 expresa que la Sindicatura debe ser colegiada en número impar; por lo que el doctor Mármol retira la moción.- Sometida a votación la moción de Ochoa  se aprueba por mayoría con 25 votos positivos y la abstención del doctor Mármol por sus representados, Alemán Carlos y Farfán Dante Rubén.- .No habiendo más que tratar el presidente manifiesta que se da por terminada la presente Asamblea. Suscriben la presente los socios: Ponciano Fernández y Parraga Fermín, Oscar Alberto Simon, Pablo Luis Miño, Héctor Rubén Cabana, Julián Benito Costas, los doctores Daniel Fernando Ibañez, Miguel Ángel Burgos, Guillermo Eugenio Snopek, y Mónica Alejandra Oyarzun, los Contadores Carlos Alberto Daher y Fernanda Colque.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Mayo de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

26 MAY. LIQ. N° 10660 $175,00.-