ACTA DE DIRECTORIO. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los 11 días del mes de marzo de 2026, se reúne en su Sede Social el pleno del Directorio TIERRA EXPLORACIÓN S.A. (la “Sociedad”) bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Santiago Isas, con la presencia de la directora suplente, Srta. Daria Pogrebnaia y del accionista Andrei Gaiduk siendo las 12:01 horas. Luego de verificar la existencia del quórum legal para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y da lectura al único punto correspondiente a la agenda fijada para la presente reunión: la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para: 1) Ampliación del capital social. Integración; 2) Valor de las Acciones. En tal sentido, el Sr. Presidente RESUELVE convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de marzo de 2026 a horas 09:00, y para el mismo día a hs. 10:00, en segunda convocatoria, en la oficina del Pasaje Mollinedo 362 de la Ciudad de Salta (donde se encontrarán los accionistas reunidos) para llevarse a cabo la Asamblea en la que se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. INTEGRACIÓN; 2) VALOR DE LAS ACCIONES; 3) PROGRESO DE LA SOCIEDAD. Se hace que constar que la asamblea se celebrará sin la publicación de rigor de la convocatoria conforme lo autoriza el art 237 LSC, toda vez que se encuentran presentes en este acto todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y que las decisiones que las decisiones que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la presente reunión de Directorio, previa lectura y ratificación del acta, siendo horas 12:06.- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 777-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-238-2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 2 de octubre de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 OCT. LIQ. Nº 45528 $3.400,00.-