ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 34.- En la localidad de Rio Blanco, Palpalá, Jujuy, a los veinticinco días del mes de Enero del año dos mil veinticuatro, siendo las 17:00 horas, en el domicilio social de Avda. 25 de Mayo esquina Tucumán, Río Blanco, Jujuy, se reúnen los accionistas que representan el total del capital social de EL PIAVE S.A., señores: Laura Inés Barazzuol, Claudia Marcela Pederiva, Daniel Albino Pederiva, Héctor Osvaldo Pederiva, Jorge Ernesto Cícero, Virginia Gabriela Pederiva y Daniel Albino Pederiva por sus propios derechos y en representación de la Sucesión de Albino Pederiva, por ser el administrador de la misma según Expte N° C- 171508/21, caratulado: Sucesorio Ab Intestato de Albino Pederiva radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, dejando constancia que se encuentran presentes todos los herederos legítimos del causante, inclusive se adjunta testimonio judicial de designación del heredero Daniel Albino Pederiva como administrador judicial provisorio de la sucesión, que fueron registrados en el Libro de Asistencia y Depósito de Acciones al Folio N° 34. La presente se celebra bajo el régimen de asamblea unánime (art. 237° de la Ley 19.550) a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Renovación de miembros del directorio de EL PIAVE S.A. Con relación al único punto del orden del día se procede a la deliberación sobre la necesidad de renovar los cargos para la continuación del giro comercial, haciendo uso de la palabra el señor Daniel Albino Pederiva quien propone que en el Directorio se sigan desempeñando las mismas personas que lo venían haciendo hasta la fecha, lo cual es sometido a deliberación entre los asistentes, prestando conformidad por unanimidad, quedando constituido el Directorio de la Sociedad de la siguiente forma, Presidente: Héctor Osvaldo Pederiva, Vicepresidente: Daniel Albino Pederiva, Director Titular: Claudia Marcela Pederiva, Directores Suplentes: Laura Inés Barazzuol, Virginia Gabriela Pederiva y Jorge Ernesto Cícero, en los cargos de Director vocal suplente N°1, Director vocal suplente N°2 y Director vocal N° 3 respectivamente y en ese orden. Todas las designaciones tienen mandato de TRES AÑOS a partir de la fecha. Los citados presentes en este acto y partir de la fecha aceptan los cargos y acreditan cumplimiento del artículo 75 inc.2° de la resolución 7/05 y manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de la Ley General de Sociedades, declaran datos personales y fijan domicilio especial en Avda. 25 de Mayo esquina Tucumán, Rio Blanco, Jujuy. Por este acto y por unanimidad de autoriza expresamente e indistintamente al Presidente y al Vicepresidente a realizar la inscripción de la presente en el Registro Público de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, facultando al Dr. Humberto Raúl Torrejón para tal cometido y a retirar la documentación pertinente. Asimismo, se los faculta a comunicar a los entidades bancarias, reparticiones públicas, nacionales, provinciales y municipales, sin observación que realizar se resuelven firmar de plena conformidad el acta y luego de un cuarto intermedio donde se redactó y leyó la presente acta, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.- ESC. ANDREA CARINA LACSI- TIT. REG. Nº 10- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALIA DE ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

RESOLUCION N° 795-DPSC-2026.-

CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-073/2024.-

San Salvador de Jujuy, 9 de Septiembre de 2026.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. HUMBRTO RAUL TORREJON, en carácter de APODERADO de la firma “EL PIAVE S.A.”. Solicita INSCRIPCIÓN DE RENOVACION DE AUTORIDADES y

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoria Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea General Extraordinaria número treinta y cuatro (34) de fecha 25 de enero de 2024 de “EL PIAVE S.A.”

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del DR. HUMBERTO RAUL TORREJON.-

ARTICULO 3º: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

21 OCT. LIQ. Nº 45553 $3.400,00.-