ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 18. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de noviembre del 2025, siendo las 18 horas, se reúnen en sede social de LAMARA S.R.L., sito en Ituzaingó N° 628 Planta Alta, Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria los socios Sra. America Rosa Leona Alurralde, Sr. Rafael Eusebio Huespe y Sr. Martín Federico Siufi García, conformado la totalidad del capital social, por lo que la misma se constituye en forma prescripta en el art. 237, último párrafo de la ley 19.550. El socio gerente Sr. Martín Federico Siufi García pone a consideración el primer punto del orden del día que dice: 1°) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FORMAR EL ACTA: son elegidos por unanimidad el Sr. Martín Federico Siufi García y Sr. Rafael Eusebio Huespe. A continuación, se trata el segundo punto de la orden del día que dice: 2°) APROBACION DE LA GESTION DE LA GERENCIA: toma la palabra el Sr. Martín Federico Siufi quien manifiesta que teniendo en cuenta que la Gerencia fuera designada el 17/09/2015, y de acuerdo a lo establecido por el Contrato Constitutivo, la duración es de un plazo de diez años, es que al 16/09/2025 se encuentra vencido el mandato siendo necesario poner a consideración la gestión de los mismos. La Asamblea resuelve por unanimidad designar al socio Martín Federico Siufi García en el cargo de Gerente por el plazo de 10 años, quien acepta expresamente por este mismo acto. A continuación, se trata el tercer punto de la orden del día que dice: 3°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DETALLADA EN EL ART. 2234 DE LA LEY 19.550, POR EL EJERCICIO ECONOMICO N°10 FINALIZADO EL 30 DE MAYO DE 2025: la Asamblea por unanimidad resuelve, considerando que la sociedad cumplió con las disposiciones legales vigentes poniendo a disposición de los señores socios toda la documentación de la que se trata con la debida anticipación, se de por leída y presta su aprobación a la misma tal cual fue presentada por la Gerencia. A continuación, se trata el cuarto punto de la orden del día que dice: 4°) CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS Y HONORARIOS DE LA GERENCIA: en el uso de la palabra, el Sr. Martín Federico Siufi García pone a consideración que teniendo en cuenta que el resultado del ejercicio fue una perdida de $48.352.826,00 (pesos cuarenta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos veintiséis con 00/100) no hay ganancias a distribuir ni honorarios a designar. Dicha moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:00 horas se da por finalizada la Asamblea, firmando de conformidad los señores socios designados.- ESC. ANA CAROLINA DOMINGUEZ ANAUATI- TIT. REG. Nº 43- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 789-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-383-2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 6 de Octubre de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

21 OCT. LIQ. Nº 45541 $3.400,00.-