ACTA DE ASAMBLEA Nº 61. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 9 días del mes de junio de 2026, siendo las 9 horas, en la sede social de ESTABLECIMIENTO ANDREA S.A. AGROPECUARIA, sita en calle La Tijereta Nº 456 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la sociedad que representan la totalidad del capital social, encontrándose presentes la Sra. SILVIA SUSANA YAZLLE, DNI Nº 6.435.069, el Sr. CLAUDIO ANTONIO ZORRILLA, DNI Nº 28.250.302 y el Sr. SERGIO ANÍBAL ZORRILLA, DNI Nº 31.036.346. Abierto el acto, toma la palabra la Sra. SILVIA SUSANA YAZLLE, quien manifiesta que la presente Asamblea tiene por objeto considerar y resolver las observaciones formuladas oportunamente por el Registro Público de Comercio en fecha 04 de mayo de 2016, en relación al trámite de inscripción societaria correspondiente, así como también ratificar expresamente todas las acciones, actos societarios, administrativos y de representación llevados adelante por las autoridades de la sociedad desde dicha fecha y hasta la actualidad. Asimismo, manifiesta que en fecha 15 de octubre de 2024 se celebró el Acta de Asamblea Nº 60 mediante la cual se procedió a la renovación del Directorio de la sociedad, correspondiendo en esta oportunidad su expresa ratificación y confirmación. Por lo expuesto los accionistas por unanimidad, RESUELVEN: PRIMERO: Ratificar en todos sus términos el Acta de Asamblea Nº 60 de fecha 15 de octubre de 2024, mediante la cual se procedió a la designación de autoridades de la sociedad. SEGUNDO: Ratificar expresamente todas las acciones, actos jurídicos, administrativos, societarios, bancarios, comerciales y de representación de la sociedad, considerándolos plenamente válidos, eficaces y realizados en legal ejercicio de sus funciones. TERCERO: Ratificar que las autoridades del actual Directorio son las designadas mediante Acta de Asamblea Nº 60 de fecha 15 de octubre de 2024, a saber: Presidente: SILVIA SUSANA YAZLLE, DNI Nº 6.435.069. Vicepresidente: CLAUDIO ANTONIO ZORRILLA, DNI Nº 28.250.302. Director Titular: SERGIO ANÍBAL ZORRILLA, DNI Nº 31.036.346. Síndico: Dr. SANTIAGO JOSÉ COSENTINI, DNI Nº 31.463.648. CUARTO: Los nombrados aceptan y ratifican los cargos para los cuales fueran designados, manteniéndose plenamente vigentes las facultades de representación, administración y disposición conferidas por estatuto social y la legislación vigente. QUINTO: La Sra. SILVIA SUSANA YAZLLE, el Sr. CLAUDIO ANTONIO ZORRILLA, el Sr. SERGIO ANÍBAL ZORRILLA y el Dr. SANTIAGO JOSÉ COSENTINI manifiestan en forma de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las inhabilidades ni incompatibilidades previstas por el Art. 264 de la Ley General de Sociedades, para ejercer los cargos para lo que han sido designados.- Tampoco se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. SEXTO: Los accionistas ratifican expresamente todas las gestiones administrativas y profesionales llevadas adelante por el Dr. HÉCTOR EDUARDO CARRIZO, DNI Nº 27.616.733, vinculadas a la regularización registral y societaria de la entidad, incluyendo especialmente las referidas a la rúbrica y habilitación de nuevos libros societarios y contables. En particular, se ratifica la rúbrica del Libro de Inventarios y Balance Nº 4, por haberse utilizado en su totalidad el Libro Nº 3 de la sociedad. Asimismo, se ratifica la solicitud de Libro Diario Nº 2 en hojas móviles por ser la modalidad implementado por el ARCA.- SÉPTIMO: Autorizar a la Sra. SILVIA SUSANA YAZLLE, en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad, y/o al letrado HÉCTOR EDUARDO CARRIZO, DNI Nº 27.616.733, para realizar todas las presentaciones, ratificaciones, aceptaciones, suscripciones y trámites necesarios ante Fiscalía de Estado, Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, o cualquier otra repartición pública o privada.- No habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizado el acto, siendo las horas 11, previa lectura y firmando al pie en prueba de conformidad.- ESC. MARIA LAURA FERNANDEZ RIOS- TIT. REG. Nº 55- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALIA DE ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

RESOLUCION N° 678-DPSC-2026.-

CORRESPONDE A EXPTE. N° 0301-200/2026.-

San Salvador de Jujuy, 2 de Septiembre de 2026.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. HECTOR EDUARDO CARRIZO, en carácter de Apoderado de la firma “ESTABLECIMIENTO ANDREA S.A.A.”, Solicita Inscripción de: RUBRICA DE LIBROS Y RENOVACION DE AUTORIDADES DE “ESTABLECIMIENTO ANDREA S.A.A.”,

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea N° 60 del día 15 de Octubre de 2024 (fs. 27) y Acta de Asamblea N° 61 del día 9 de Junio de 2026 (fs.17/19) certificadas por Escribana Publica María Laura Fernández Titular del Registro N° 55 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.-

ARTICULO 2: HACER SABER a las partes que, con la presentación de Boletín Oficial deberá adjuntar copia del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y copia del Libro de Registro de Acciones.-

ARTICULO 3º: DILIGENCIAS a cargo del DR. HECTOR EDUARDO CARRIZO.-

ARTICULO 3º: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 11 SEPT. LIQ. Nº 45061 $4.300,00.-