ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 2.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de Septiembre de 2025, siendo las 17:00 hs. Se reúnen la totalidad de los socios de “EMPRENDIMIENTOS MINEROS KALLPA S.R.L.”, los Sres. Jorge Alberto Bragantini, Esteban Ignacio Campastro, y la Dra. Andrea Fabiana Clapier, quien lo hace por sus propios derechos y en nombre y representación del Sr. Jorge Daniel Porta (según Poder General para Juicios y Trámites administrativos, Escritura Pública N° 33 Pasada por ante el Titular del Registro N° 1495 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribano Carlos Ignacio Allende), a los efectos de tratar el tema del acta volante de fecha 26 de Septiembre de 2024. Toma la palabra la Dra. Clapier e informa que luego de una búsqueda exhaustiva se encontró el libro de actas y que atento al pedido de terceros (entidades bancarias, reparticiones públicas), es necesario transcribir el acta volante premencionada y que fuera debidamente certificada por la titular del Registro Notarial N°9, Escribana Pública María Verónica Escudero, al presente libro. Toma la palabra el Dr. Campastro y propone entonces que a continuación se transcriba la misma, se la enumere como Acta de Socios N°2, ello atento a que el Acta N°1 de fecha 06 de Febrero de 2015. Luego de un intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad y se transcribe a continuación. A saber: “ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE EMPRENDIMIENTOS MINEROS KALLPA S.R.L.” “En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 26 días del mes de Septiembre de 2024, siendo las 17:00 hs. se reúnen la totalidad de los socios de “EMPRENDIMIENTOS MINEROS KALLPA S.R.L” (Inscripta al Folio 190, Acta 190, Libro V de S.R.L. del Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy), los Sres. Jorge Alberto BRAGANTINI, Esteban Ignacio CAMPASTRO, y la Dra. Andrea Fabiana CLAPIER, quien lo hace por sus propios derechos y en nombre y representación del Sr. Jorge Daniel PORTA (según Poder General para juicios y trámites administrativos, Escritura Pública N° 33 pasada por ante el Titular del Registro N° 1495 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribano Carlos Ignacio ALLENDE), a los efectos de analizar la situación de la sociedad y designe nuevo socio gerente, conforme lo establecido por la Cláusula Quinta del Estatuto Social y además informar el nuevo domicilio de la sede social.- En primer término toma la palabra la Abogada Andrea Clapier quien manifiesta que por motivos de traslado y mudanza en este momento el libro de actas no se encuentra a disposición en este momento, por lo que propone que el Acta referida a la presente, se confeccione en forma volante y oportunamente será transcripta/pegada al Libro respectivo, moción que es aprobada por unanimidad. En igual sentido informa que tal como se acordara en forma verbal, el domicilio de la sede social es Avda. José Humberto Martiarena N° 245 de ésta ciudad de San Salvador de Jujuy. Luego de un intercambio de opiniones, los socios asienten lo manifestado oportunamente y ratifican la decisión del cambio de domicilio de la sede social, al lugar premencionado. Acto seguido, toma la palabra el actual socio Gerente, Ing. Jorge Alberto Bragantini, quien expresa que la sociedad hasta este año no había iniciado actividades, toda vez que los pedimentos mineros de titularidad de la misma y que se tramitan por ante el Juzgado Administrativo de Minas de Jujuy, aún no se encuentran concedidos y por lo tanto, no se han podido iniciar trabajos de exploración/explotación alguna sobre los mismos.- Agrega que, dada la situación antedicha, la sociedad se ha propuesto realizar actividades además relacionadas con la prestación de servicios mineros, para lo cual se están efectuando los trámites necesarios ante la AFIP y organismos provinciales como Dirección Provincial de Rentas y Ministerio de Producción (Inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios Mineros).- Por ello y ante la necesidad de acreditar los requisitos en cada repartición y en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto social, corresponde designar al nuevo socio Gerente. Acto seguido, toma palabra el Dr. Esteban Ignacio Campastro y sugiere aceptar las explicaciones dadas por el Ing. Jorge Alberto Bragantini, quien expresa su agradecimiento y aceptación de su designación, manteniendo el domicilio especial constituido en la calle Guido Espano 947 de la ciudad de San Salvador de Jujuy.- Como consecuencia de lo resuelto entonces, el Sr. Jorge Alberto Bragantini (DNI: 12.601.262) continuará ejerciendo la Gerencia de la sociedad por el término de tres años, autorizándose a la Dra. Andrea Fabiana Clapier para realizar las gestiones necesarias para inscribir lo decidido por ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales y en cualquier otra institución que sea necesario, con amplias facultades para realizar todas las gestiones necesarias para tales fines.- No teniendo otros temas para tratar se da por concluida la Reunión. Siendo las 18:30 horas.- Siguen tres (3) firmas: Jorge A. Bragantini. Esteban I. Campastro. Andrea F. Clapier. Actuación Notarial – Certificación de firmas, N° B 00904735 de fecha 26 de Septiembre de 2024. Suscripta por la Escribana María Verónica Cuadri Escudero, Titular del Registro N° 9 de la ciudad de San Salvador de Jujuy.”.- Se deja constancia del original del acta volante transcripta anteriormente y su certificación notarial de firmas quedan depositadas en la sede de la administración de la empresa. No teniendo otros temas para tratar se da por concluida la reunión siendo las 18:00 hs.- Se reabre el acto siendo 18:05 y los socios presentes aclaran que el Acta N°1 de fecha 6 de Febrero de 2015 se realizó en forma volante e integra el contrato constitutivo inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, el día 3 de Marzo de 2015. No habiendo nada más que aclarar se da por cerrada la reunión siendo las 18:15 hs.- ESC. MARIA VERONICA CUADRI ESCUDERO- TIT. REG. Nº 9- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 580-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-470-2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 19 AGO. LIQ. Nº 44754 $3.400,00.-