ACTA N° 35.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025), siendo las once (11:00) horas, se celebra en la sede social sita en calle Coronel Arias N° 717, la Asamblea General Ordinaria de FINCAS DEL LAVAYÉN S.A., con la presencia de la totalidad del capital social con derecho a voto, conforme consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, por lo que la asamblea queda válidamente constituida en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. La Sra. Presidente informa que, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, los documentos y estados contables correspondientes al ejercicio a tratar, así como los libros societarios y contables, estuvieron a disposición de los accionistas con la debida antelación. No formulándose objeciones a la constitución del acto, se declara abierta la asamblea y se da lectura al siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1), y artículo 237 de la Ley 19.550: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 18 finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Designación de los miembros del Directorio por el período de tres años 2025- 2027. Punto 1: Se propone la designación de los accionistas Inés Padilla y José Martín de Tezanos Pinto para firmar conjuntamente la presente acta. La moción es aprobada por unanimidad. Punto 2: Se procede a considerar los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024. Leídos los mismos, el Sr. Arturo Octavio de Tezanos Pinto propone su aprobación íntegra, omitiendo su transcripción en esta acta, por encontrarse debidamente insertos en el Libro de Inventarios y Balances. La moción es aprobada por unanimidad. Punto 3: Se pasa a considerar la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2024. El Sr. José Martín de Tezanos Pinto, en su carácter de administrador, realiza una exposición sobre las actividades y decisiones llevadas a cabo durante el ejercicio. Luego de un intercambio de opiniones, la gestión es aprobada por unanimidad. Punto 4: La Sra. Presidente informa que, de acuerdo a lo previsto en el contrato social, corresponde la designación de autoridades para el período 2025- 2027, en reemplazo del Directorio designado para el período 2022- 2024. La Sra. María de Tezanos Pinto propone la designación de la Sra. Estela Inés Padilla como Directora Titular y del Sr. Arturo Octavio de Tezanos Pinto como Director Suplente. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad, y los designados aceptan expresamente sus cargos en este mismo acto, dejándose constancia en el presente. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las trece (13:00) horas, se da por finalizada la asamblea. Se labra la presente acta, la que, leída que fue, es aprobada y firmada por la Sra. Presidente y por los accionistas designados.- ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32 – S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 569-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-306-2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de Julio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 14 AGO. LIQ. Nº 44709 $3.400,00.-