ACTA Nº 22.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, a horas diez, se reúnen en la sede social sita en calle Coronel Arias número 717, primer piso, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, los directores de “FINCAS DEL LAVAYÉN S.A.”, con la presencia de la Presidente y única directora titular señora Estela Inés Padilla y el Vicepresidente Arturo Octavio de Tezanos Pinto. Abierta la sesión toma la palabra la señora Presidente, quien manifiesta que el motivo de la presente acta es dejar debidamente transcripta la convocatoria a Asamblea General Ordinaria correspondiente al tratamiento de los estados contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, cuya transcripción se omitió oportunamente en el acta de Directorio respectiva. Asimismo, se deja constancia de que con posterioridad obra acta de Directorio de fecha 5 de enero de 2026. En consecuencia, el Directorio resuelve efectuar la siguiente CONVOCATORIA: “Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de “FINCAS DEL LAVAYÉN S.A.”, para el día 25 de abril de dos mil veinticinco, a horas 11, en la sede social sita en calle Coronel Arias Nº 717 Bº Ciudad de Nieva de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por la Ley 19.550: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas que los complementan, correspondientes al ejercicio económico número 18 finalizado el día 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Designación de los miembros del Directorio por el período de 3 años 2025 a 2027.” La Sra. Presidente manifiesta que obra en su poder toda la documentación que integra la cuestión y que es puesta a consideración. Puesto el tema a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad la convocatoria transcripta precedentemente. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión firmando la Presidente y única directora titular de conformidad, siendo horas once. ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32 – S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 569-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-306-2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de Julio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 14 AGO. LIQ. Nº 44709 $3.400,00.-