ACTA N° 21.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de enero de dos mil veintiséis, siendo las doce horas, se reúne el Directorio de FINCAS DEL LAVAYÉN S.A. en la sede social sita en calle Coronel Arias N° 717. Se deja constancia que el Directorio se encuentra integrado, conforme a la designación efectuada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2025 (Acta N° 35), por la Sra. Estela Inés Padilla como Directora Titular, encontrándose designado como Director Suplente el Sr. Arturo Octavio de Tezanos Pinto. Habiéndose verificado la presencia de la Directora Titular y del Director Suplente, se declara válidamente constituida la reunión. Se procede a considerar el siguiente orden del día: 1) Organización del Directorio y designación de Presidente y 2) Autorizaciones para la representación de la sociedad. La Sra. Estela Inés Padilla da inicio al tratamiento del punto 1 del orden del día manifestando que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y lo establecido en el estatuto social, corresponde proceder a la organización interna del Directorio. Atento a la integración unipersonal del órgano de administración, se resuelve que la Sra. Estela Inés Padilla ejerza el cargo de Presidente del Directorio, quien acepta el mismo en este acto, comprometiéndose a desempeñarlo conforme a la normativa vigente. Seguidamente, se trata el punto 2 del orden del día, y se resuelve que la Sra. Estela Inés Padilla, en su carácter de Presidente del Directorio, ejercerá la representación legal de la sociedad, con todas las facultades necesarias para la administración de los negocios sociales dentro del objeto social, incluyendo la firma de documentación pública y privada, la gestión ante organismos públicos y privados, entidades bancarias y financieras, y en general todos los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social, con las limitaciones establecidas por la ley, el estatuto y las resoluciones de la Asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas treinta minutos, se da por finalizada la reunión. Se labra la presente acta, la que, leída, es aprobada y firmada por los directores.- ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32 – S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 569-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-306-2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 28 de Julio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 14 AGO. LIQ. Nº 44709 $3.400,00.-