ACTA DE ASAMBLE ORDINARIA N° 5.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social de BSD INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A., sita en Ruta Provincial N° 1, Kilómetro 7, El Arenal, la totalidad de los accionistas con derecho a voto, según consta a foja 5 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas: Ramón Horacio Sarrouf Zogbe, Sofia Viviana Galli, Horacio Elías Sarrouf Galli, Laila Sofía Sarrouf Galli y Pablo Gabriel Hernández. Se encuentra presente también el Síndico Titular, C.P.N. Hugo Marcelo Fiad. Preside el acto el señor Ramón Horacio Sarrouf Zogbe, quien declara legalmente constituida la sesión como Asamblea Unánime, al hallarse presente el cien por ciento (100%) del capital social y aprobado el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la renuncia al cargo de Director presentada por el Sr. Pablo Gabriel Hernández. 3. Designación de un nuevo director para cubrir el cargo vacante y reordenamiento de los cargos del Directorio. Tratando el primer punto del Orden del Día, el señor Ramón Horacio Sarrouf Zogbe mociona para que el acta sea firmada por todos los presentes. Puesta la moción en consideración, es aprobada por unanimidad. Respecto del segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Presidente Sr. Ramón Horacio Sarrouf Zogbe, e informa a los presentes sobre la renuncia al cargo de Director Titular (Vicepresidente) presentada por el Sr. Pablo Gabriel Hernández, motivada por razones estrictamente personales. El Sr. Hernández, presente en este acto, ratifica su renuncia en todos sus términos. Tras un breve intercambio de opiniones, el Sr. Presidente somete la misma a consideración de los accionistas, resolviéndose por unanimidad aceptar la renuncia presentada. Acto seguido, y habiéndose aceptado la renuncia del Sr. Hernández, se procede a tratar el tercer punto del orden del dia, la cobertura de la vacante producida y la reorganización de los cargos del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas, se resuelve por unanimidad que el Sr. Horacio Elías Sarrouf Galli sea quien ocupe el cargo de Vicepresidente de la sociedad, cargo que es aceptado en este mismo acto por el designado, quien se encuentra presente. Asimismo, y considerando que el Estatuto Social permite que el Directorio esté integrado por un mínimo de tres (3) miembros, se resuelve por unanimidad dejar vacante por el momento el cargo del director restante. Terminados los temas a tratar, se repasa la nueva composición y ordenamiento del Directorio de BSD INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A., el cual queda constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ramón Horacio Sarrouf Zogbe. VICEPRESIDENTE: Horacio Elías Sarrouf Galli. DIRECTORA TITULAR: Laila Sofía Sarrouf Galli. Finalmente, la Asamblea resuelve autorizar al Contador Público Hugo Marcelo Fiad DNI 14.374.733 (M.P. 420) y a la Contadora Daniela María Sol Cuezzo Giannattasio DNI 42.953954 (M.P. 2300) para que, en forma conjunta, separada o indistinta, realicen todos los trámites necesarios para la inscripción de la presente acta ante el Registro Público de la Provincia de Jujuy, pudiendo presentar escritos, retirar documentación, contestar vistas y realizar cuantos actos resulten necesarios para la efectiva registración. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecisiete treinta (17:30) horas, se da por finalizada la Asamblea, labrándose la presente acta que, previa lectura y ratificación, es firmada por todos los accionistas y el Sr. Síndico en prueba de conformidad.”.- ESC. PABLO ALFREDO BENITEZ- ADS. REG. Nº 2- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 489-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-283/2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 25 de junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 08 JUL. LIQ. Nº 44409 $3.600,00.-