ACTA DE DIRECTORIO Nº 19. En Ia Ciudad de Palpalá, a los 16 días del mes de enero del año2026, siendo las 09.30 horas se reúnen en la sede social la totalidad de los Directores de la Sociedad, quienes firman al pie de la presente acta. Abierta la sesión, el Sr. Presidente Jorge Anibal Yobi deja constancia que la presente tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la renuncia del Cdor. Rodolfo Fernando Yarade a su cargo de Director Titular de la Sociedad con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025. El Sr Presidente deja constancia de que el Director Titular, Cdor. Rodolfo Fernando Yarade, ha notificado a la Sociedad su renuncia a su cargo, incluyendo la renuncia a cualquier honorario que pudiera corresponderle, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025, Luego de someterlo a deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad, con la abstención correspondiente del renunciante, aceptar la renuncia del Sr. Rodolfo Fernando Yarade tanto a su cargo como Director Titular como a los honorarios que le correspondieran, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025, dejando constancia que aquella no es dolosa ni intempestiva ni afecta el regular funcionamiento de la Sociedad y agradeciendo la tarea prestada por el Sr. Rodolfo Yarade. 2) Convocatoria a Asamblea. Atento a lo resuelto en el punto anterior, y luego de un breve intercambio, el Directorio RESUELVE convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el 19 de enero de 2026 en la sede social a las 10:00 para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta y aprobación del Registro de Asistencia; 2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Rodolfo Fernando Yarade a su cargo de Director Titular de la Sociedad a partir del 31/12/2025. Consideración de su gestión y honorarios. 3) Otorgamiento de autorizaciones. Finalmente, el Sr. Presidente deja constancia de que, atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social y votos de la Sociedad han comprometido su asistencia y su intención de votar todos los puntos del Orden del Día en un mismo sentido, somete a decisión del Directorio, y este por unanimidad acepta prescindir de efectuar las publicaciones de convocatoria a asamblea, conforme lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550. No habiendo más temas que tratar, siendo las 10:00 se cierra el acta.- ESC. ALBERTO OCTAVIO CARATONI- ADS. REG. Nº 37- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALIA DE ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

RESOLUCION N° 488-DPSC-2026.-

CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-159/2026.-

San Salvador de Jujuy, 25 de junio de 2026.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el Esc. Alberto Octavio Carantoni Adscripto al Registro Notarial Nº 37, en carácter de persona autorizada solicita INSCRIPCIÓN: RENUNCIA DE DIRECTORIO TITULAR DE “INDUSTRIA ZAPLA S.A.”

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1º: ORDENAR là publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE DIRECTORIO Nº 19 DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS ZAPLA S.A de fecha 16 de enero del 2026, copia certificada a fs. 03 y ACTA DE ASAMBLEA Nº 19 de fecha 19 de enero del 2026 copia certificada obrante a fs. 04 vta.-

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del Esc. Alberto Octavio Carantoni, o persona debidamente autorizada.-

ARTICULO 3°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 06 JUL. LIQ. Nº 44391 $3.600,00.-