ACTA DE DIRECTORIO: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. En la localidad de Calilegua, Departamento Ledesma, de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 19 días del mes de mayo de 2026, en la sede social de la empresa, siendo las 9:00 horas, se constituye el Directorio de la sociedad “TRANS-CAR LOGISTICA S.A.”, bajo la Presidencia del señor Rubén Antonio Carrera, D.N.I. N° 06.437.873, en su condición de Presidente del Directorio, quien declara abierta la sesión y pone a consideración los temas a tratar en el orden del día: 1) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 31 de Marzo de 2026. Puesto a consideración el primer punto de orden de día, es leída íntegramente en este acto, y tras un exhaustivo análisis se aprueba por unanimidad toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico n° 16, esto es: inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, e información complementaria. Se aprueba, además, por unanimidad la Memoria del Directorio. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de mayo de 2026, a las 14 horas, en la sede social sita en Francisco de Argañaráz Lote 20 de la Manzana 112, de la localidad de Calilegua, Provincia de Jujuy para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 16, cerrados el 31 de Marzo de 2026; 3) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS. 4) Elección de autoridades. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día indicado al comienzo, suscribiéndose el acta en prueba de conformidad.-

RESOLUCION Nº 500-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-291/2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 06 JUL. LIQ. Nº 44387 $3.400,00.-