ACTA DE DIRECTORIO N° 54: A los 28 días del Mes de Abril del 2026, siendo las 9:30 horas, se reúne en la Sede Social el Directorio de SOLAROZ S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión la Sra. Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión. A continuación, pone a consideración el primer punto del Orden del día: 1) Rubrica en Hojas móviles: Continua con la palabra la Sra. Presidente y manifiesta que por motivos de índole operativa resulta conveniente solicitar la rubrica en hojas móviles del Libro Diario de la Sociedad. En virtud de ello mociona para solicitar dicha rubrica ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy. Puesto el punto a consideración de los presentes, por unanimidad se RESUELVE: (i) Modificar el Sistema de Libro Diario a Hojas móviles; (ii) Solicitar la rubrica en hojas móviles del Libro Diario de la Sociedad. Continua con la palabra la Sra. Presidente quien informa que resulta necesario autorizar a los Sres. Esteban Alejandro Siles y/o María Guadalupe Monerris y/o quien ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la solicitud y rubrica del Libro Diario de la sociedad en Hojas móviles ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, así como ante cualquier otro organismo y toda aquella documentación publica o privada que fuere pertinente, incluyendo sin que implique limitación, presentación de documentación, declaración juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda la documentación publica o privada pertinente y todo otro acto o tramite que pudiera corresponder. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores por unanimidad RESUELVEN: autorizar a los Ser. Esteban Alejandro Siles y/o María Guadalupe Monerris y/o quien ellos designen con las facultades mencionadas. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10:00 horas. ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA-TIT. REG. Nº 29- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALIA DE ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

RESOLUCION N° 450-DPSC-2026.-

CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-237/2026.-

San Salvador de Jujuy, 11 de junio de 2026.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. ESTEBAN ALEJANDRO SILES en carácter de autorizado solicita la INSCRIPCION DE CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y RUBRICA DE LIBRO DIARIO DE “SOLAROZ S.A.” y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE DIRECTORIO N° 53 de fecha 28 de Abril del 2026 copia certificada a fs. 03/05 de autos; ACTA DE DIRECTORIO N° 54 de fecha 28 de Abril del 2026 agregado a fs. 30/33.-

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del DR. ESTEBAN ALEJANDRO SILES o persona debidamente autorizada.-

ARTICULO 3°: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 19 JUN. LIQ. Nº 44235 $3.400,00.-