ACTA DE DIRECTORIO N° 53: A los 28 días del Mes de Abril del 2026, siendo las 9:30 horas, se reúne en la sede social el Directorio de SOLAROZ S.A (la “Sociedad”). Preside la reunión la Sra. Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión. A continuación, pone a consideración el primer y único punto del orden del Día: 1) Cambio de sede social: Continua con la palabra la Sra. Presidente y manifiesta que por motivos de índole comercial resulta conveniente modificar la sede social de la sociedad. En virtud de ello mociona para cambiar la sede social de la sociedad de calle Petirrojo N° 68, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a la calle Balcarce N° 354 primer piso B° Centro, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Puesto el punto a consideración de los presentes, por unanimidad se RESUELVE: Cambiar la sede social de la Sociedad a la Calle Balcarce N° 354, Primer piso B° Centro, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Continua con la palabra el Sr. Vicepresidente quien informa que resulta necesario autorizas a los Sres. Esteban Alejandro Siles y/o María Guadalupe Monerris y/o a quien ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción del cambio de sede de la Sociedad ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, así como ante cualquier otro organismo, y toda aquella documentación pública o privada que fuere pertinente, incluyendo sin que implique limitación, publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda la documentación publica o privada pertinente y todo otro acto o tramite que pudiera corresponder. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores por unanimidad RESUELVEN: autorizar a los Sres. Esteban Alejandro Siles y/o María Guadalupe Monerris y/o a quien ellos designen con las facultades mencionadas.- ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA-TIT. REG. Nº 29- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 450-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-237/2026- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 11 de junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 10 JUN. LIQ. Nº 44235 $3.400,00.-