ACTA DE DIRECTORIO N° 165. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2025 a las 13:00 hs se reúnen en el domicilio social de NOVA INFORMÁTICA S.A., sito en Av. Senador Pérez N° 574, los señores Directores de Nova Informática S.A., encontrándose el Sr. Víctor Hugo Consentini en su carácter de Presidente del directorio, el Ing. Jorge Gustavo Busignani Montalvetti en su carácter de Vicepresidente, y la Abogada Andrea Fabiana Clapier. Toma la palabra el Presidente Licenciado Victor Hugo Consentini y da por iniciada la presente reunión de Directorio, manifestando que en la Asamblea Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en el día de la fecha, han decidido renovar el mandato actual del Directorio y en consecuencia se ha propuesto al Lic. Víctor Hugo Consentini D.N.I: 17.402.049 como Presidente del Directorio y al Ing. Jorge Gustavo Busignani Montalvetti D.N.I: 17.771.360 como Vicepresidente del Directorio, y con respecto a la Sindicatura se renovó la designación de la Abogada Andrea Fabiana Clapier e informa que ocupará el cargo de Síndico en forma Ad honorem como lo viene haciendo desde su primera designación hasta el día de la fecha. Por lo que encontrándose los tres presentes en esta reunión se deja expresa aceptación de sus cargos por los tres periodos subsiguientes. No habiendo mas temas para tratar se da por finalizada la reunión firmando la presente acta los miembros del directorio y la Sra. Síndico en prueba de conformidad.- ESC. FATIMA M. DE LOS ANGELES ALBERTINI- TIT. REG. Nº 38- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 439-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-663/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 27 de mayo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 17 JUN. LIQ. Nº 44180 $3.600,00.-