ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°34.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2025, se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez N° 574, los señores accionistas de la firma NOVA INFORMÁTICA S.A., convocados para este acto y que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo N° 233 de la ley N° 19550, juntamente con la Sra. Síndico de la empresa. Siendo las 11:30 hs el señor Víctor Hugo Consentini, en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la presente Asamblea Ordinaria y manifiesta que existiendo el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de lo cinco puntos del orden del día fijados para el día de la fecha. PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Toma la palabra el Ing. Busignani y mociona que se omita la lectura del Acta anterior y se apruebe la misma, moción que es aprobada por unanimidad. PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DE BALANCE Y LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2025. Los estados contables de Nova Informática S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente asamblea por lo que se omite la lectura de los mismos, luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el balance y los estados contables, el informe del auditor e informe del síndico al día 31 de Mayo de 2025. PUNTO TERCERO: APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: A continuación, el Ing, Jorge Busignani propone que las utilidades del ejercicio económico N° 37, finalizado el día 31 de Mayo de 2025 sean enviados a la cuenta de Resultados No Asignados por la pérdida de pesos Noventa y ocho millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta con 77/100. (- $98.547.760,77). Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas se aprueba esta distribución por unanimidad. PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE GESTIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICO. DETERMINACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. En relación a la gestión del Directorio y los honorarios correspondientes a este periodo, los presentes manifiestan aprobar por unanimidad la gestión realizada por los Directores y Síndico, y en cuanto a la remuneración y determinación de Honorarios Profesionales, toma la palabra el Lic. Consentini y propone a los presentes, renunciar a los mismos por cuanto ya reciben otros pagos en concepto de salarios de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad. PUNTO QUINTO: DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, de acuerdo con la última modificación del estatuto, este año corresponde la nueva designación de autoridades, por lo que luego de un intercambio de opiniones de los accionistas se decide por unanimidad renovar los actuales mandatos y designar al Licenciado Victor Hugo Consentini, D.N.I. N° 17.402.049, como Presidente del Directorio, al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti, D.N-I. N° 17.771.360, como Vicepresidente del Directorio y a la Dra. Andrea Fabiana Clapier, D.N.I. N° 21.419.158, como Síndico Titular, siendo estas designaciones aprobadas por unanimidad dando así el cumplimiento al artículo 12 del Estatuto Social. Encontrándose presentes todas las autoridades designadas, las mismas aceptan las designaciones y los cargos aprobados. No habiendo mas temas para tratar se da por finalizada la presente asamblea, firmando la totalidad de los señores accionistas la presente acta, siendo las 12:30 hs del día de la fecha.- ESC. FATIMA M. DE LOS ANGELES ALBERTINI- TIT. REG. Nº 38- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 439-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-663/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 27 de mayo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 17 JUN. LIQ. Nº 44181 $3.600,00.-