ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO Nº 40.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de noviembre de 2015, se reúnen en la sede social de Lamadrid N.º 528, los miembros del Directorio de RES NON VERBA S.A.C.I.FI, señor Antonio Gauna en el carácter de presidente y María Florencia Izquierdo en el carácter de vice presidente, siendo las 18 hs, comparece en la sede social arriba mencionada, el Señor Antonio Gauna dando iniciada la reunión informando que ha presentado su renuncia como presidente del directorio de RES NON VERBA S.A.C.I.FI , de o cual tomó conocimiento la señora vice presidente María Florencia Izquierdo. En virtud de ello, el presidente del directorio en uso de las facultades conferidas y de acuerdo lo dispuesto en el art. 234 de la ley 19.550 resuelve convocar a asamblea general ordinaria para el día 15 de noviembre de 2015a horas 20,00, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:1) designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. consideración de la renuncia del presidente. 3) consideración y aprobación de la gestión del presidente. 4) designación de nuevo presidente del directorio. No siendo para más a las 18,20horas se da por terminada la reunión.- ESC. JULIO ESTEBAN ACUÑA- TIT. REG. Nº 65- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 424-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-601/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 2 de Junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

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