ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 24.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los un día del mes de julio de 2025, se reúnen en asamblea general ordinaria unánime, los accionistas que se presentan la totalidad del capital social, de la sociedad RES NON VERBA S.A.C.I.FI, en la sede social sito en calle Lamadrid Nº 528 , de la mencionada ciudad, la bajo la presidencia de la señora María Florencia Izquierdo, para considerar el orden del día que fuera aprobado mediante reunión del Directorio de fecha uno de julio de 2025, y en cuyo primer punto dice designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los accionistas María Florencia Izquierdo y Antonio Gauna. Seguidamente se pone a consideración el segundo orden del día que dice: consideración de las renuncias del Presidente y Vice- Presidente del directorio. Debido a que los señores María Florencia Izquierdo y Antonio Gauna dicen transferido la totalidad del paquete accionario de la sociedad, se les acepto la renuncia por unanimidad. A continuación se trata el tercer punto del orden del día que dice: Consideración y aprobación de la gestión del directorio. El accionista Antonio Gauna propone que debido a que resulta inobjetable la gestión del Directorio, se aprueba su gestión y se declare extinguida la responsabilidad del Directorio en virtud de lo dispuesto por el art. 275 de la Ley 19.550, aún en caso de liquidación coactiva o concurso de la sociedad, mientras se desempeñaron los cargos, ya sea por causas anteriores o posteriores a este acto que pudieran manifestarse en el futuro, con posterioridad a la fecha de la asamblea que se celebra a los fines mencionados. En tal sentido propone a la sociedad RES NON VERBA S.A.C.I.FI, como los nuevos director renuncian y/o desisten de ejercer la acción de responsabilidad en contra de los directores Presidente y vice presidente renunciantes aún en caso de liquidación coactiva o concursal. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad. A continuación se pasa a consideración el cuarto punto del orden del día que dice: Designación de un nuevo directorio: la accionista María Florencia Izquierdo propone se designe para integrar el directorio a los señores Víctor Hugo Murillo y Santiago Martín Murillo como directores titulares, puesto a votación se aprueba or unanimidad. El presidente propone se los autorice a solicitar la realización por escritura publica, de la inscripción del nuevo directorio según el articulo 60 de la Ley 19.550 y se otorgue poder irrevocable a los señores Víctor Hugo Murillo y Santiago Martín Murillo para que en forma conjunta, separado o indistintamente gestionaran la inscripción del directorio de la sociedad según el art. 60 de la Ley 19.550 y gestionen la conformidad de la autoridad administrativa de contralor, facultándose a tales efectos para aceptar y proponer que dicho organismo estime la modificaciones precedentes firmando todos los instrumentos públicos o privados necesarios como así también para desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos. Igualmente se los faculta para interponer en su caso todos los recursos necesarios, firmando también todos los escritos, documentos y escritura públicas que se requieran para tal fin. Puesto en votación se aprueba por unanimidad. Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día, la señora presidente propone levantar la sesión. Lo que es aprobada por unanimidad, con lo cual se concluye el acta siendo las veintidós horas.- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO– TIT. REG. Nº 34- S.S DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 424-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-601/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 2 de Junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 17 JUN. LIQ. Nº 44107 $3.600,00.-