ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 11 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a las veinte horas del día quince de noviembre de 2015, se reúnen los señores accionistas de RES NON VERBA S.A.C.I.FI en su sede social de Lamadrid Nº 528, de la ciudad mencionada, provincia de Jujuy. La nomina de accionistas, numero de documentos, domicilios y tenencia accesorios se indican en el Libro de Registro de Accionistas, al folio N.º 1, Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas que representan el ciento por ciento (100 %) del capital social. En uso de la palabra el señor presidente del directorio Antonio Gauna, quien preside la asamblea, informa a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene carácter de unánime de acuerdo a lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, en la seguridad de reunir la totalidad de la accionistas con derecho a voto. Seguidamente pasa a considerar el siguiente orden del día que dice: 1) designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se designa por unanimidad a los accionistas Antonio Gauna y María Florencia Izquierdo. 2. consideración de la renuncia del presidente. Analizados los motivos de la renuncia presentada por el accionistas Antonio Gauna a cargo de Presidente de RES NON VERBA S.A.C.I.FI, se le acepta la renuncia por unanimidad. 3) consideración y aprobación de la gestión del presidente. La accionista María Florencia Izquierdo propone que debido a que resulta inobjetable la gestión y se declare totalmente extinguidas su responsabilidad como director en virtud de lo dispuesto por el artículo 275 de la Ley 19,550, aún en caso de liquidación coactiva o concurso de la sociedad, mientras se desempeño en su cargo, ya sea por causas anteriores o posteriores a este acto que pudieran manifestarse en el futuro, con posterioridad a la fecha de la asamblea que se celebra a los efectos mencionados. Puesto a consideración se se aprueba por unanimidad. 4) designación de nuevo presidente del directorio. Puesto a consideración el accionista Antonio Gauna propone como presidente del directorio a la accionista María Florencia Izquierdo quién a su vez propone para el cargo de Vice presidente del directorio al señor Antonio Gauna, renunciando al cargo de Vice presidente. Seguidamente se acepta por unanimidad la propuesta de los accionistas arriba mencionados y se acepta la renuncia de la señora María Florencia Izquierdo al cargo de vice presidente de RES NON VERBA S.A.C.I.FI aprobándose su gestión en el carácter de vice presidente declarando totalmente extinguida su responsabilidad como de actas en virtud de lo dispuesto por el art. 275 de l ley 19.550, aún en caso de liquidación coactiva o concurso de la sociedad, mientras se desempeño en su cargo, ya sea por causas anteriores o posteriores que pudieran manifestarse en el futuro, con posterioridad a la fecha de la presente asamblea. Se designa en el cargo de Presidente del Directorio de RES NON VERBA S.A.C.I.FI a la señora María Florencia Izquierdo y al señor Antonio Gauna en el cargo de Vice presidente del mencionado directorio. No siendo para más se concluye el acta a las 21:00 horas.- ESC. FATIMA M. DE LOS ANGELES ALBERTINI- TIT. REG. Nº 38- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 424-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-601/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 2 de Junio de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

• 17 JUN. LIQ. Nº 44110 $3.600,00.-