ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Ejercicio Cerrado al 31-08-03).

De conformidad con lo dispuesto con los Arts. 62, 67 y 237 y concs. de la Ley de Sociedades y Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de ELECTROQUIMICA EL CARMEN S.A. para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Diciembre de 2003 a horas 9:30 en la sede social, sito en Ruta Provincial Nº 1 Km 7 ½, El Arenal, Dpto. Manuel Belgrano a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1.-Lectura y aprobación del Acta anterior.-

2.-Designación de dos accionistas presentes para la firma del acta junto al Presidente.

3.- Consideración y Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado.-

4.- Distribución de utilidades y consideración de honorarios del Directorio.-

5.-Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.-

En el supuesto que no tenga el quórum necesario de ley para primera convocatoria, se llama a segunda convocatoria a las 10:30 horas del mismo día y en el mismo lugar.

Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación se encuentra a vuestra disposición en la Administración de la Empresa (Ruta Provincial Nro. 1 Km. 7 ½, El Arenal, Dpto. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy).

El Directorio

ANDREA FABIANA CLAPIER

MAT. PROF. 1299

Dic.10/12/15/17/19-Liq.31242-$493,50