ACTA DE LA VIGESIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-

En la ciudad de san Salvador de Jujuy, en su local social de calle Independencia Nº 258, a los veinte días del mes de Mayo de dos mil tres, se reúnen en Asamblea General Ordinaria el total de lo Señores Accionistas de la Empresa DEMISA CONSTRUCCIONES S.A. , cuya nómina consta en el Registro de Asamblea al folio diecisiete, siendo las veinte horas con la presencia del Síndico Titular y la asistencia de accionistas que representan la totalidad del Capital Social, se declara abierta la Asamblea bajo la presidencia de su Titular Ingeniero Pedro De Michel, pasando a considerar el orden del día respectivo en el se consigna la convocatoria que se hizo llegar personalmente a cada uno de los señores accionistas presente. El Señor Presidente pone de manifiesto que conforme lo determina el Artículo 67 del decreto Ley 19550/72, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los Señores Accionistas los documentos a tratar. En consecuencia el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 1º del orden del día que literalmente dice: “ Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Inventario e informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2002, el accionista Pedro De Michel, hace moción para que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Señores Accionistas, y que se omita su transcripción en actas por encontrarse estos documentos insertos en los libros de la Sociedad, lo que se aprueba y así se resuelve por unanimidad de los presentes. Puestos a consideración el punto 2º del orden del día que literalmente dice: Consideración y aprobación del revalúo contable Ley 19742, el señor Presidente informa que las citadas revaluaciones se han practicado en un todo acuerdo a la legislación al respecto, por lo que luego de algunas explicaciones es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el punto 3º que literalmente dice: Fijación del número de Directores y su elección por unanimidad se conviene fijar en seis el numero de Directores, quedando por unanimidad elegido Directores las siguientes Personas: Señoras: María Rosa Spallanzini de De Michel, Doctora María Silvina De Michel de Rodriguez, Andrea Carina De Michel de Toffoli, Arquitecta María Eugenia De Michel de Mulqui, Señores Adrian Marcelo De Michel y el Ingeniero Pedro De Michel. Puesto a consideración el punto 4º que literalmente dice: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes, se resuelve por unanimidad designar Síndico Titular al Dr. Rafael Hugo Reyes y Síndico Suplente al Dr. Gustavo Enrique Fiad. No habiendo mas asuntos que tratar, el señor Presidente expresa que se da por concluida la reunión que se celebro como Asamblea unánime y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 237 de la Ley 19550/72 por lo que se invita a todos los concurrentes a suscribir el Acta que así se hace. Con lo que se da por concluida la reunión firmando para constancia de la misma, cuando son las veintitrés horas cinco minutos.-

Particio Lacsi – Escribano Titular Nº25

Certificación de Firmas En Actuación Notarial A-00271792, Libro 72, Folio 8, Asiento 22.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Artículo 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 15 de Octubre de 2003.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

Escribano – Juzg. de Comercio de la Pcia. de Jujuy.

Nov.5-Liq.31009-$97,70