ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 13

SIENDO LAS 20:00 HS. DEL 28 DE AGOSTO DE 2.003, SE REUNEN EN TTE. TUCO 511 DE SAN SALVADOR DE JUJUY, LOS SRES. HOLMER ANGELINI, ROMANO SARASINO, Y OSCAR SILVA TITULARES DEL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÌA :————–

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. EL SEÑOR OSCAR SILVA PROCEDE A LEER EL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Nº 12 LA CUAL ES APROBADA SIN OBSERVACIONES Y POR UNANIMIDAD.————————————–

ACTA DE ASAMBLEA Nº 11 DEL DÌA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2.002: EL SR. HOLMER ANGELINI INFORMA SOBRE LA OMISIÓN INVOLUNTARIA EN LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA RELACIONADA CON LA RENOVACIÓN DE LOS MANDATOS DE LOS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD. EN TAL SENTIDO, CABE SEÑALAR QUE EN DICHA ASAMBLEA ORDINARIA SE CONVINO POR UNANIMIDAD APROBAR LA RENOVACIÓN DE LOS MANDATOS DE ROMANO SARASINO, OSCAR SILVA Y HOLMER ANGELINI POR LOS PERIODOS FISCALES 2.002, 2.003 Y 2.004. CONFORME TAMBIÈN SE LO SEÑALÒ EN EL ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DÌA 2 DE ABRIL DE 2.002, DE LA QUE TAMBIÈN PARTICIPARON LOS SOCIOS TITULARES DEL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. EN VIRTUD DEL INFORME PRECEDENTE Y EXISTIENDO RECONOCIMIENTO DE ELLO POR PARTE DE TODOS LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD RATIFICAN TODOS LOS ACTOS REALIZADOS POR EL DIRECTORIO QUE QUEDÒ INTEGRADO A PARTIR DEL PERÌODO FISCAL DEL AÑO 2.002 POR LOS SEÑORES SOCIOS HOLMER ANGELINI, ROMANO SARASINO Y OSCAR SILVA Y EN PARTICULAR LO RESUELTO EN EL ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO MENCIONADA, DANDO PLENA VALIDEZ A LA RESCISIÒN ADOPTADA. SIENDO LAS 21 HS. Y NO HABIENDO OTRO TEMA QUE ANALIZAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN FIRMANDO AL PIE DE TODOS LOS PRESENTES.——————————

ACTA Nº 50

SIENDO LAS 20.00 DEL DÌA 2 DE ABRIL DEL 2.002, SE REUNEN EN YERBAL 772 DE LA CIUDAD DE HAEDO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÌA 1º ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.001. EL SEÑOR HOLMER ANGELINI DISTRIBUYE EJEMPLARES DE ESTE DOCUMENTO A CADA DIRECTOR Y SE INDICA EL ANÁLISIS PORMENORIZADO, QUE ORIGINA CONSULTAS POR PARTE DE OSCAR SILVA Y ROMANO SARASINO QUE SON CONTESTADAS POR EL SEÑOR HOLMER ANGELINI MEDIANTE CONSULTA TELEFÓNICA CON LA CONTADORA PÙBLICA NACIONAL MARÌA M. CEVALLOS. LUEGO DE ALGUNAS MODIFICACIONES MENORES SE DECIDE CONVOCAR A LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DÌA 15 DE ABRIL DE 2.002 EN TTE. TUCO 511 DE SAN SALVADOR DE JUJUY Y A LOS EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÌA

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.———————————-

CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2.001.————————————————

CONSIDERACIÓN DE HONORARIOS A DIRECTORES POR TAREAS PROPIAS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL ÀÑO 2.001.–

CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.———————————-

ELECCIONES DE AUTORIDADES:————–

EL SEÑOR HOLMER ANGELINI INFORMA QUE DE ACUERDO A DISPOSICIONES ESTATUTARIAS DE ESTA ASAMBLEA CORRESPONDE LA DESIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES PARA LOS TRES PRÒXIMOS EJERCICIOS (AÑO 2.002, 2.003 Y 2.004).—————————————————-

LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE IDEAS POR UNANIMIDAD SE DECIDE LO SIGUIENTE:————-

PRESIDENTE: SEÑOR HOLMER VÌCTORIO ANGELINI.—————————————-DOCUMENTO: D.N.I. 10.458.732—————————-

VICEPRESIDENTE: SEÑOR OSCAR ALFREDO SILVA ————————————————————-DOCUMENTO: D.N.I. 93.519.038—————————-

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTAS AUTORIDADES TENDRÁN PLENO PODER ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD HASTA TANTO ESTE DIRECTORIO DESIGNE NUEVAMENTE LAS MISMAS, INDEPENDIENTEMENTE EL VENCIMIENTO NORMAL DEL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE.————————————–