–RATIFICACION DE ASAMBLEA: “INSTITUTO DE UROLOGÍA Y NEFROLOGIA S.A.”.- ESCRITURA NUMERO: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE.- En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los DOCE días del mes de MARZO del año DOS MIL DOS, ante mí, Escribano público autorizante, comparece: Leonardo Martin BARENBOIM SEGAL, argentino, soltero, titular de la Libreta de Enrolamiento número 8.432.633 domiciliado en la calle Arenales 981, piso 4º de esta Capital; persona hábil, mayor de edad y de mi conocimiento doy fe.- Interviene: A) en nombre y representación y en su carácter de Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia de la entidad que gira en plaza, con el mismo domicilio y bajo la denominación de “GAMBRO HEALTHCARE S.A.”, acreditando la existencia legal de la misma, cargo invocado y autorización para el presente acto, con los siguientes instrumentos, a saber: a) Estatutos sociales de fecha 9 de Agosto de 1995, bajo su anterior denominación de “Gambro S.A.”, pasados ante la escribana Silvia Andrea Bai, adscripta al Registro 1573, folio 754. Entidad inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 7519, del libro 117, tomo de Sociedades por Acciones, con fecha 18 de Agosto de 1995. b) Gambro de denominación social por la actual efectuada mediante instrumento privado en el cual se dejara constancia del Acta de Asamblea Extraordinaria N 2 de fecha 7 de marzo de 1997, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 4723, libro 121, tomo A de Sociedades Anónimas.- c) Acta de Asamblea General Ordinaria número 12 de fecha 30 de enero de 2002 de elección de autoridades y de distribución de cargos, donde surge el invocado. B) Interviene asimismo en nombre y representación y en su carácter de Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia de la entidad que gira en plaza, con el mismo domicilio y bajo la denominación de “GAMBRO ARGENTINA S.A.”, acreditando la existencia legal de la misma, cargo invocado y autorización para el presente acto, con los siguientes instrumentos, a saber: a) Estatutos sociales de fecha 18 de Noviembre de 1996, bajo su anterior denominación de “Gambro Investments S.A.”, pasados ante el escribano Jorge de Lello, titular del Registro 698, folio 2027. Entidad inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 12965, del libro 120, tomo de Sociedades por Acciones, con fecha 20 de Diciembre de 1996. b) Cambio de denominación social por la actual efectuada mediante instrumento privado en el cual se dejara constancia del Acta de Asamblea Extraordinaria N 7 de fecha 10 de Agosto de 2001, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 14655, libro 16, tomo A de Sociedades Anónimas.- c) Cambio de objeto social por la actual efectuada mediante instrumento privado en el cual se dejara constancia del Acta de Asamblea Extraordinaria N 9 de fecha 27 de Diciembre de 2001, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 53, libro 16, tomo A de Sociedades Anónimas.- d) Acta de Asamblea General Ordinaria de elección de autoridades y de distribución de cargos, donde surge el invocado.- ASIMISMO, se deja constancia que las entidades “GAMBRO HEALTHCARE S.A.” y “GAMBRO ARGENTINA S.A.” son las titulares de la TOTALIDAD DEL PAQUETE ACCIONARIO de la entidad INSTITUTO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA S.A. acreditándolo con la escritura de transformación en la cual adoptó la presente denominación, de fecha 6 de mayo de 1999 pasado al folio 1105 del Registro 698 de Capital Federal a cargo del escribano Jorge Di Lello, inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, expediente NoB 47820/99 el 29 de marzo de 2000, bajo asiento 3 al folio 30/41 del Legajo IV de Marginales del Reg. de Escrituras Mercantiles de S.A.- De dicho instrumento surge que su contrato social por instrumento privado de fecha 9 de noviembre de 1982, se inscribió en el Registro Público de Comercio de Jujuy el 13 de Diciembre de 1982 al folio 317 acta número 3261 del libro VIII de la matrícula de comerciantes. Complementa su personería con el libro de Registro de Acciones Número 1 de la entidad, rubricado el 16 de junio de 2000, por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, inscripto al folio 317, Asiento 3261, Libro VIII de Matrícula de Comerciante. A fojas 1, y con fecha 15/8/2000 obran los siguientes asientos: Valor del título; Número del Título, Número de Acciones, Votos; Cantidad de Acciones Suscriptas, Apellido y Nombre, Valor Suscripto S.A.; 100%; $ 100; Título N 5 60001/60100; 1c/u; 100; Gambro Healthcare S.A.; 100.- Documentación que en copia agrego a la presente escritura.- Los comparecientes me aseguran la plena vigencia de la personería invocada.- Y según concurren DICEN: PRIMERO: Que por no contar en este acto con los libros sociales respectivos (Asistencia a Asambleas y Actas de Asamblea), vienen a celebrar ante escribano público la presente Asamblea, que es autoconvocada dentro de los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550, estando presente la totalidad del capital social del “INSTITUTO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA S.A.” y que las decisiones que se tomen serán por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Por tal motivo, la presente asamblea se encuentra válidamente autorizada para sesionar.- SEGUNDO: Se deja constancia del orden del día a tratarse: 1) Designación de dos accionistas para firmar la presente: Se decide que todo el capital social representado suscriba la presente escritura.- 2) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2002, la cual no ha podido ser volcada a los libros respectivos por no contarse con los mismos.- La misma, aportada en este acto, es agregada en copia a la presente, la cual enteramente transcripta es del siguiente tenor: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de Febrero de 2002, siendo las 12 horas, se reúnen en su sede social de la calle Jorge Newbery 898, en Asamblea General Ordinaria unánime autoconvocada los accionistas de INSTITUTO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA S.A., encontrándose presentes los accionistas que conforman el 100% del capital social. No asiste el Inspector de la Inspección General de Justicia. Debido a la imposibilidad de Sr. Presidente y del Sr. Vicepresidente de la Sociedad de presidir la presente reunión, los representantes de los accionistas deciden por unanimidad designar al Sr. Ignacio J. Randle para presidir la reunión. Acto seguido el Sr. Randle manifiesta que la presente Asamblea es autoconvocada dentro de los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550 estando presente la totalidad del capital social y que las decisiones que se tomen serán por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Por tal motivo, la presente asamblea se encuentra válidamente autorizada a sesionar. Luego el Sr. Randle declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Se designa al Sr. Ignacio J. Randle, en representación de Gambro Argentina S.A. y a la Sra. Florencia Hardoy en representación de Gambro Healthcare S.A. para aprobar y firmar la presente Acta. El siguiente punto del orden del día es considerado. 2) Consideración de la remoción del Sr. Juan Carlos Boyadjian como Presidente y Director de la Sociedad. El representante de Gambro Argentina S.A. manifiesta que en virtud de expresas instrucciones recibidas de su mandante, debido al mal desempeño por parte del Sr. Juan Carlos Boyadjian a su cargo de Presidente y Director de la Sociedad, violando lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales y por interés contrario al interés de la Sociedad, resulta necesario proceder a la remoción con causa del Sr. Juan Carlos Boyadjian como Presidente y Director de la Sociedad y a su desvinculación y extinción de su relación con la Sociedad y con cualquiera de sus afiliadas y/o controladas y a la revocación de todas sus facultades y poderes para actuar en representación de la Sociedad. Oído lo cual y por las razones vertidas, los Señores accionistas resuelven por unanimidad la remoción de su cargo, con los alcances y por las causas mencionadas, del Sr. Juan Carlos Boyadjian y con efecto a partir del día de la fecha, y asimismo resuelven revocar todos los poderes otorgados a su favor, para lo cual se autoriza a los Sres. Simón Castellanos y/o Ignacio J. Randle y/o Federico Caparrós Bosch y/o Brenda Bocchicchio y/o Florencia Hardoy para que cualquiera de ellos, conjunta o indistintamente, practique las notificaciones y gestiones pertinentes a los efectos de notificar de esta decisión al Sr. Juan Carlos Boyadjian y a los distintos organismos incluido pero no limitado a la instituciones bancarias con las que opere la sociedad. Se resuelve asimismo delegar en el Directorio la ejecución de la decisión de revocar los poderes aquí resuelta. En consecuencia, el representante de Gambro Argentina S.A. informa a los presentes que resulta necesario designar a un reemplazante. A continuación se pone a consideración el tercer punto del orden del día. 3) Consideración de la renuncia del Sr. Jorge Nicolás Belatti a su cargo de Vicepresidente y Director y del Sr. Alberto Olivero Quintana a su cargo de Director Titular de la Sociedad. El representante de Gambro Healthcare S.A. indica que los Sres. Jorge Nicolás Belatti y Alberto Olivero Quintana han presentado sus renuncias a sus cargos de Vicepresidente y Director Titular y Director Titular, respectivamente, de la Sociedad. En consecuencia, resulta necesario tratar dichas renuncias y designar a continuación a sus reemplazantes. Por lo tanto, los señores accionistas resuelven por unanimidad aceptar las renuncias de los Sres. Jorge Nicolás Belatti y Alberto Olivero Quintana a sus cargos de Vicepresidente y Director Titular y Director Titular, respectivamente, de la Sociedad. Se pone a consideración el cuarto punto del orden del día. 4) Reestructuración del Directorio y Designación de tres Directores Titulares en reemplazo, cuyo mandato finalizará al ser considerado el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2002. A continuación los señores accionistas resuelven por unanimidad designar a los Sres. Simón Castellanos, Leonardo M. Barenboim y Miguel Angel Herzig como directores titulares de la Sociedad. Como consecuencia de lo expuesto, el Directorio cuyo mandato finalizará al ser considerado el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2002, quedará integrado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Simón Castellanos; Vicepresidente: Sr. Leonardo M. Barenboim; Director Titular: Miguel Angel Herzig; Directores Suplentes: Sr. Ignacio J. Randle; se pone a consideración el quinto y último punto del orden del día. 5) Ejercicio de la Representación Legal por el Señor Vicepresidente. En razón de residir el Sr. Presidente de la Sociedad en el exterior y en virtud de lo regulado en el Estatuto de la Sociedad, los señores accionistas resuelven por unanimidad que la representación legal de la Sociedad sea ejercida por el Sr. Vicepresidente de la misma. Finalmente se resuelve autorizar a los Sres. Ignacio J. Randle y/o Federico Caparrós Bosch y/o Florencia Hardoy y/o Brenda Bocchicchio a solicitar la inscripción ante la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas incluyendo la facultad de actuar conforme lo dispuesto en la Resolución IGJ (G) 9/87. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas. Siguen dos firmas.-“ ES COPIA FIEL, DOY FE DEL INSTRUMENTO CITADO.- No teniendo más que manifestar, ratifica en todos sus términos dicho instrumento y solicita de mí, expida primera copia de la presente a los efectos que pudieren corresponder.- Leída y ratificada, firman por ante mí, doy fe.- Leonardo Martin BARENBOIM SEGAL. Hay un sello y una firma. Felipe Manuel Yofre. Escribano Público. EXPIDO PRIMERA COPIA de su escritura matriz, protocolo “A” que pasó ante mí al folio 402 del Registro 461 de Capital Federal de mi adscripción. En Buenos Aires, para El Requirente en CUATRO sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del N 000761062 al presente, a los DOCE días del mes de MARZO DE 2002.-

Certificación de Reproducciones T001942016 – Legalización Ley 404 L005682742

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19550. San Salvador de Jujuy, 29 Julio 2003.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entradas

Por Habilitación al Juzgado de Comercio