Setiembre 05 – $49,50

ACTA DE DIRECTORIO N° 102

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero del año 2003, siendo las 15,00 horas se reúnen los integrantes del Directorio de la firma Brújula S.A., Empresa de Investigaciones, Seguridad Empresarial y Privada, Custodias y de Seguridad Electrónica, en la Sede Social sita en la calle Tucumán 1438, Piso 4°, Oficina 402 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la Presidencia de la Señora Beatriz Noemí García, quién toma la palabra y expresa la conveniencia por razones comerciales de habilitar una Sucursal de Brújula S.A. en la Ciudad Capital San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los fines de poder desarrollar las actividades del rubro. Propone que la sede destinada a domicilio real de la Sucursal, esté ubicada en el inmueble de la calle Alvear n° 590, Piso 5° “B”, de la Ciudad Capital San Salvador de Jujuy y para la realización de todas las gestiones de orden legal que determina la Ley 3418/77 que conduzcan a la concreción del fin citado, postula como persona autorizada y Director de la Sucursal al Señor JOSE AMERICO LESCANO, de nacionalidad argentina, de 59 años, de estado civil casado, empresario, Documento Nacional de Identidad n° 08.194.882, con domicilio real en la calle 23 de Agosto n° 981 de la Ciudad de Perico, Provincia de Jujuy, quién ha expresado ser hábil para desempeñar las tareas de Dirección de la Sucursal y no estar afectado por ningún tipo de inhabilidad legal. Acto seguido resuelven nominar al Señor JOSE AMERICO LESCANO para Director y que en representación de la Compañía Brújula S.A. realice todas las diligencias conforme a ley, tendientes a concretar la habilitación y funcionamiento de la Sucursal. Intercambiadas opiniones entre los miembros del Directorio se aprueba la moción por unanimidad autorizando para la firma de la presente acta a la Señora Presidente Beatriz Noemí García y al Señor Director Osvaldo Alberto Montero. No siendo para más, siendo las 17,30 horas se levanta la sesión en la fecha y hora indicada.-

Legalizaciones FAA01386240

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil tres, siendo las 14,30 horas se reúnen en la Sede Social sita en la calle Tucumán 1438-Piso 4°, Oficina n° 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores Accionistas de la Empresa Brújula S.A., que representan la totalidad del Capital con derecho a voto de la firma, quiénes previamente han cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 238 Sstes. y Cctes. Del L.S.C. y por tal razón la presente reúne el carácter de unánime. A continuación el Señor Director Osvaldo Alberto Montero, toma la palabra y propone tratar el siguiente Orden del Día: 1° consideración de la autorización al Directorio para la apertura de una Sucursal operativa en la Ciudad Capital de San Salvador de Jujuy, 2° Designación del Señor José Américo Lescano como Director Técnico de la misma. En este acto toma nuevamente la palabra el Señor Osvaldo Alberto Montero, quién propone, con respecto al punto 1° se faculte al Directorio para la apertura de una Sucursal operativa en la Ciudad Capital de San Salvador de Jujuy, teniendo en cuenta que ya hemos concretado el inicio de Servicios de Seguridad en la Provincia de Jujuy que hacen viable económicamente dicha implantación. Los Señores Accionistas luego de una breve consideración aprueban la apertura de la Sucursal propuesta. Con respecto al punto 2°, continúa diciendo el Señor Osvaldo Alberto Montero, resulta conveniente la designación del Señor José Américo Lescano, D.N.I. 8.194.882, como Director Técnico de la misma, teniendo en cuenta sus antecedentes personales y profesionales, por lo que resulta la persona indicada para dicha función. Los Señores Accionistas luego de una breve consideración aprueban la designación como Director Técnico del Señor José Américo Lescano D.N.I. 8.194.882. Habiendo finalizado el tratamiento del Orden del Día, en este acto se resuelve designar al Señor Osvaldo Alberto Montero y la Señorita Marina Eugenia Montero, accionistas presentes para la firma del acta. No habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 16,30 horas y luego de leída y ratificada la presente acta se firma al pié en tiempo y forma.- Encontrándose presente en este acto los accionistas Beatriz Noemí Montero y Jorge Guillermo Núñez ratificando la misma y firman al pié.-

Legalizaciones FAA01461260

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550. San Salvador de Jujuy, 20 de Agosto de 2003.

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

Escribano Juzg. de Comercio de la Pcia. de Jujuy