ACTA Nº 99

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, 27 de Junio de 2003 a las 16:00 hs. En la Calle Monteagudo N° 2000 del B° San Guillermo de la Ciudad de San Salvador de Jujuy; se reúnen los Socios de la Empresa GNC SIGMA S.R.L para tratar el siguiente Orden del Día:

Inicio del Acto Eleccionario encontrándose como autoridades de mesa, los Socios Tolaba Nilda y Cruz Margarita juntamente con el Socio Síndico Velásquez Víctor con la modalidad de ingreso al Cuarto Oscuro y egreso con Sobre Sellado para depositar en la Urna, en presencia del Escribano Frías Justo, el cual realizo el Acta Notarial de cierre de comicios correspondiente. A pedido de varios socios se conviene que el asiento de los acontecimientos de ésta Asamblea Ordinaria sea transcripto textualmente del Acta Notarial que el Sr. Escribano realice para éste fin, y dice íntegramente los siguiente:

N° 99 – ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y NUEVE.-

Acta de Constatación solicitada por Don Raúl Constancio Cachizumba – en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Dr. Manuel Belgrano de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de Junio de Dos mil tres, ante mí, Justo José Alfonso Frías, Escribano Público autorizante, título del Registro Notarial Número Cinco, compadece Don Constancio Raúl Cachizumba, argentino, Doc. Nacional de Identidad N°10.009.187, casado, domiciliado en Calle Paraguay N° 1109 del Barrio Guemes de la Ciudad de Palpalá, Departamento Palpalá de ésta Provincia, persona hábil, mayor de edad de mi conocimiento, doy fe. Como que el citado compareciente solicita del suscripto Escribano, labre la presente Acta de Constatación, requiriéndola según manifiesta, en el Carácter de Socio Gerente de la Razón Social “GNC SIGMA Sociedad de Responsabilidad Limitada” .-

En consecuencia, a horas dieciséis diez minutos del día de la fecha; nos constituimos en Calle Monteagudo N° 2000 del Barrio San Guillermo, lugar donde constato, doy fe:

Que al ingresar a una vivienda, verifico que se encuentran aproximadamente veintiocho personas. Allí nos atiende la Señora Nilda Candelaria Tolaba, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 4.764.611; y Doña Margarita Cruz, Documento Nacional de Identidad N° 4.141.024, quienes manifiestan con el Sr. Víctor Velásquez, quien dice tener DNI N° 7.287.326, que integran Junta Electoral quien tiene a cargo el Escrutinio y Acto Electoral del día de la fecha para la Elección y Renovación de Socios Gerentes y Síndicos de la firma. Aclaran que se trata de la Elección de tres (3) Socios Gerentes y de dos (2) Síndicos mediante el Sistema de Voto Secreto y Lista Sábana o Entera. Agrega que se presentó con anterioridad a la fecha, oficializó y formalizó una (1) sola lista, integrada de la siguiente forma: Candidatos a Socios Gerentes: Constancio Raúl Cachizumba – Edgar David Mamaní – Mario Pereira. Candidatos a Síndicos: Gabriel Ángel Tolay – Víctor Roberto Flores.-

Observa la Sra. Tolaba que la elección de éstas autoridades se efectúa en el día de la Fecha como Primer Punto del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad, convocada para horas dieciséis del día de la fecha. Presente en éste Acto, el Sr. que manifiesta llamarse Luis Francisco Flores, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 10.998.669 quien expresa que impugna la Lista de Candidatos y Acto Eleccionario que se lleva a cabo, por los argumentos que hará valer según manifiesta ante Autoridades Competentes. Seguidamente las Sras. Tolaba y Cruz, proceden a la apertura de la urna, de la cual extraen veintiocho (28) sobres que contienen los votos. Al efectuarse la apertura de los sobres, arroja el escrutinio el siguiente resultado: Veinte (20) votos por la lista “Participación y Crecimiento” con los Candidatos referidos anteriormente, y ocho (8) sobres vacíos, sin votos. Seguidamente, la Sra. Tolaba, nos expresa que votaron los veintiocho (28) socios; y me exhibe el Listado con la firma de cada Socio que votó, listado que en Fotocopia Autenticada del Original, agrego al Legajo de Comprobantes de éste protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe.- Seguidamente, el Sr. Edgar David Mamaní, procede a dar lectura del punto dos del Orden del Día que dice: “Aprobación de los Balances Generales, Estado de Resultados y Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estados de Variación Corriente, como también sus Notas y Anexos; correspondientes a los Ejercicios 1999, 2000 y 2001”.-

Inmediatamente, el Sr. Luis Francisco Flores, expresa que las Autoridades Societarias no presentaron Memoria y que los Balances están presentados fuera de término, no existe Informe del Síndico, ni están firmados por el Síndico, inclusive en éste momento, no hay una Memoria por el Período en cuestión y agrega que efectúa reserva de derecho y de accionar legalmente en caso de que los Socios aprueben la documentación en cuestión. Agrega el Sr. Luis Francisco Flores, que también impugna la Gestión Societaria por los períodos mencionados.

Seguidamente, el Sr. que manifiesta llamarse Cecilio Ventura expresa que los Sres. Síndicos expliquen a la Asamblea cuales fueron los motivos o las causas por los cuales se consideran los Balances con tanta demora en forma atrasada, y si los Síndicos han formulado alguna observación a los Gerentes por los Períodos mencionados y que agreguen los informes u observaciones por escrito, agrega el Sr. Ventura que efectúa reserva de derechos y que no aprueba la Gestión de los Gerentes. Inmediatamente el Sr. que manifiesta llamarse Gabriel Angel Tolay, expresa: que considera que las opiniones de los Socios Luis Flores y Cecilio Ventura son improcedentes e inoportunas porque tuvieron treinta días para objetar la documentación y agrega que se considera que se debe continuar con el tratamiento del Orden del Día. Consecuentemente, mociona que se pase a votación para aprobar o desaprobar la documentación que refiere el punto dos del Orden del Día. Inmediatamente el Sr. Raúl Cachizumba expresa que en su carácter de Socio Gerente quiere dejar expresa constancia de que la Gerencia Societaria no recibió impugnación formal de ninguno de los Socios durante el plazo días que tuvieron los socios para considerar los Balances. Seguidamente, el Sr. que dice llamarse Jorge Mauricio Voltolina propone que se pase a votación de la aprobación o desaprobación de la documentación. Seguidamente se pasa a votación. Inmediatamente veintisiete (27) Socios expresan que aprueban los Balances y la Documentación del Orden del Día. El Socio Cecilio Ventura que aprobó la documentación del Orden del Día, expresa que efectuará reserva de aprobar o no la Gestión Societaria en cuestión; y el Socio Luis Flores expresa que no aprueba la documentación en cuestión de la Gerencia por los períodos mencionados.

Seguidamente el Sr. Luis Flores propone al Socio Antonio Ernesto Valdez y señor Voltolina propone al Socio Gabriel Angel Tolay para firmar el Acta de la presente Asamblea a redactarse en el Libro de Actas Societaria pertinente.

Y no habiendo más que agregar, e invitados a firmar los presentes, manifestaron querer hacerlo, de todo lo que doy fe.- Leído que les es, firma el requirente y los presentes como acostumbran hacerlo por ante mí, Escribano Público Autorizante, doy fe.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 5 de Julio 2003.

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entradas

Por Habilitación al Juzg. de Comercio

Agosto 22-Liq.26497-$98,70