ASAMBLEA

ACTA Nº 02.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 06 días del mes de junio de 2.003, en la sede de su administración sito en la calle Uriondo Nº 577 de Bº Gorriti, siendo las 19:55 se reúnen los socios integrantes de la firma MAPA SRL. Que a continuación se detallan

Alberto Nicolás PADILLA, Víctor Hugo VARGAS, Mirían Martina SIVILA, Andrés Alejandro VERA, Marcos Evangelista VILLALOBOS, Víctor Alberto GASPAR representando al Sr. Sergio Alejandro FERNANDEZ, Juan de la Cruz DIAZ y Luciano Hugo DIAZ.

Para tratar el siguiente orden del día

Lectura y aprobación del acta anterior.-

Análisis de la gestión de los socios gerentes, vencimiento de mandatos, rendición de cuentas y medidas a adoptar.-

Designación de nuevos gerentes encargados de la administración y dirección de la sociedad.-

Evaluación de la situación económica financiera de la sociedad, responsabilidades, estado patrimonial, falta de elaboración y aprobación de balances.-

A continuación se da comienzo con la lista de oradores.-

Luciano Hugo DIAZ

Alberto Nicolás PADILLA

Andrés Alejandro VERA

Marcos Evangelista VILLALOBOS

Víctor Alberto GASPAR

Juan de la Cruz DIAZ

Víctor Hugo VARGAS

Miriam Martina SIVILA

No habiendo mas oradores se cierra lista de oradores.-

Teniendo las mociones de privilegio Juan de la Cruz DIAZ.-

1.-Lectura y aprobación del acta anterior.-

El Sr. Juan de la Cruz Díaz dice que el libro de actas no se encuentra disponible para su lectura y aprobación del acta anterior por haber dado para realizar transcripción a una tercera persona dejando pendientes lectura y aprobación.

El Sr. Víctor A. Gaspar mociona que la lectura y aprobación se realice después cuando el libro se encuentre disponible, moción aprobada por los socios se pasa al siguiente punto.-

2.-Análisis de la gestión de los socios gerentes, vencimiento de mandatos, rendición de cuentas y medidas a adoptar.-

El Sr. Padilla pide la palabra preguntando por que jamás no se realizo las reuniones y asambleas previstas según acta constitutiva desde 1997 al 2003, se vencieron los mandatos de los gerentes y nunca tuvimos una rendición de cuentas y que renueve las autoridades, mociona lo anteriormente dicho con respecto al cambio de autoridades moción aprobada por el Sr. Juan de la cruz Díaz

El Sr. Juan de la Cruz Díaz dice que no se olvide y no pierda la memoria por que firmo actas anteriores con detalle de balance que no han sido aprobadas en su momento, que al firmar el estatuto lo debe haber leído todo su articulado y cuando fue a firmarlo no fue de la mano de los socios, también quiero expresarle que las puertas de esta sociedad estuvieron abiertas para los socios que cuando nos iniciamos fue socio y trabajador conociendo al detalle las tareas que se realizaban y como nosotros socios gerentes que prestamos servicio en beneficio de todos los socios y no hace falta ser invitado y si es el resguardador de sus intereses.

El Sr. Padilla contesta alude que las puertas siempre estuvieron abiertas, habla de resguardador de mis intereses pero en la s decisiones monetarias siempre nunca tubo nada así que no me hable de resguardador de mis intereses

Sr. Juan de la Cruz Díaz responde que el acta constitutiva firmo dando su conformidad para tomar esas decisiones

El Sr. Víctor Hugo Vargas, responde que para contestarle con más claridad sus preguntas en cuestión del Sr. Padilla se realizara con documentaciones a presentar por el Sr. Juan de la Cruz Díaz.

El Sr. Juan de la Cruz Díaz, manifiesta que respondió la carta documento recibida pidiendo que el punto dos del orden del día pase a cuarto intermedio el Sr. Vargas y demás socios aceptan pasar a cuarto intermedio para el día 13/06/2003. Sr. Juan de la Cruz Díaz pregunta al Sr. Vargas si recibió dicha respuesta mediante carta documento el Sr. Vargas responde que no recibió ninguna carta documento hasta la fecha. Sr. Juan de la Cruz Díaz manifiesta que en dicha carta documento también pedía postergación del punto dos gestión de gerentes. El Sr. Vargas contesta con respecto al vencimiento de los mandatos que los mismos están vencidos.

3.-Designación de nuevos gerentes encargados de la administración y dirección de la sociedad.-

a) Pide la palabra el Sr. Marcos Evangelista VILLALOBOS mociona como nuevos socios gerentes al Sr. Alberto Nicolás PADILLA y al Sr. Víctor Hugo VARGAS, moción aceptada.

b) Pide la palabra el Sr. Luciano Hugo DIAZ mociona como nuevos socios gerentes al Sr. Luciano Hugo DIAZ y al Sr. , Juan de la Cruz DIAZ., pide la palabra el Sr. , Juan de la Cruz DIAZ agradece el gesto de su hermano pero no acepta ser gerente se retira.

c) Pide la palabra el Sr. Juan de la Cruz DIAZ mociona como nuevos socios gerentes al Sr. Alberto Nicolás PADILLA y a la Sra. Miriam Martina SIVILA, moción no aceptada por la Sra. Miriam Martina SIVILA no va poder cumplir con el trabajo y manifiesta su intención de retirarse de la sociedad.-

Se Vota las mociones

Votos a favor cinco (5)

Votos a Favor dos (2)

Votos a favor cero (0)

Los Socios Elegidos como nuevos gerentes de MAPA SRL son:

El Sr. Alberto Nicolás PADILLA y el Sr. Víctor Hugo VARGAS

Quienes se aran cargo a partir del día Lunes 09/06/2003.-

4.-Evaluación de la situación económica financiera de la sociedad, responsabilidades, estado patrimonial, falta de elaboración y aprobación de balances.-

Pasa a cuarto intermedio ídem al punto dos para el día 13/06/2003 a Hs. 18:30.-

CUARTO INTERMEDIO

En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 27 días del mes de junio de 2.003, en la sede de su administración sito en la calle Uriondo Nº 577 de Bº Gorriti, siendo las 19:30, y previa media hora de espera, con la presencia de los socios Víctor Hugo VARGAS, Andrés Alejandro VERA, Alberto Nicolás PADILLA, Marcos Evangelista VILLALOBOS, Miriam Martina SIVILA, se procede a la continuación de la Asamblea Extraordinaria iniciada el día 6 de junio del corriente año, la cual había pasado a cuarto intermedio para el día 13/06/2003 y que por una medida judicial dictada en el Expte. Nº B – 103466/03, no pudo llevarse a cabo. Se deja constancia que el Sr. Juan de la Cruz Díaz se hizo presente a horas 18:45 y manifestó su voluntad de no participar de la Asamblea. Asimismo, que los socios Luciano Hugo DIAZ y Sergio Alejandro FERNANDEZ, a pesar de estar fehacientemente notificados no se hicieron presentes.

A continuación se procede a tratar el punto Nº 2 del orden del día de la Asamblea Extraordinaria iniciada el día 6 de junio pasado. Pide la palabra el Sr. Padilla y dice ya que el Sr. Juan de la Cruz Díaz responsable de la administración de la empresa se niega a participar a pesar de encontrarse en la empresa, pide que el Sr. socio gerente Sr. Vargas explique las funciones que estaban a su cargo. El Sr. Vargas toma la palabra y dice que: es de conocimiento de todos los socios que desde el inicio de la actividad de la sociedad, la función que desarrollaba era la de gerente técnico, avocándose a todo lo técnico: realizar croquis, planos, presupuestos, relevamientos de obras y todo tipo de trabajos; conseguir obras, y en algunas ocasiones facturar los trabajos realizados, realizar gestiones en bancos y cobranzas en EJESA; ello solamente cuando no se encontraban presentes el Sr. Juan de la Cruz Díaz, gerente administrador o los señores Gaspar o Villena que eran y son personas de confianza del Sr. Díaz. Cuando cobraba entregaba lo cobrado al Sr. Juan de la Cruz Díaz. Que saben que la administración de la sociedad no funcionó bien ya que el Sr. Juan de la Cruz Díaz, tomaba decisiones de forma particular sin consultarme, enterándome de las mismas cuando ya las había realizado o tomado. Cuando le reclamada la razón por las cuales no me habían informado, su respuesta era siempre la misma: “que la decisión lo tomamos los que estamos presentes”, que el Sr. Vera no me va dejar mentir por que muchas veces comentábamos ello, y el incumplimiento en cuanto a las reuniones de socios. El Sr. Vera afirma lo dicho por Vargas. El Sr. Padilla pregunta al Sr.: Vargas si sabe por que no se realizaron los balances el Sr. Vargas responde que desde inicios de la empresa se había contratado un contador y un abogado; el contador no pudo realizar o terminar los balances 97/98 por el faltante de dinero y facturas que estaban a cargo de los Sres. Díaz y Gaspar que no se podían justificar y esto se fue haciendo una cadena y en el periodo 98/99 pasó lo mismo estando a cargo de los Sres. Díaz y Villena; el período 2000 pasó lo mismo estando el Sr. Díaz y en el período 2001 todo se agudizó; seguía el mismo arrastre o sea el faltante que no se podía justificar. En ese período participé como tenedor del dinero, y en tal época tenía un poco de control pero no se rendían los gastos llamados “operativos”. En ese entonces prestaba servicios como eventual la Sr. Carmen como secretaria, la cual me realizaba semanalmente un arqueo de caja y llevaba libros de IVA y gastos y la documentación quedó en poder del Sr. Juan de la Cruz Díaz; con el cotejo de esos documentos se sacará a luz la verdad. El Sr. Vera pide la palabra y propone que se requiera por carta documento una rendición al Sr. Juan de la Cruz Díaz así como la entrega de la documentación, dándose por terminado por hoy el tratamiento de este punto, pasando a un nuevo cuarto intermedio hasta que se cuente con la información que debe dar el gerente administrativo y la documentación respaldatoria. La moción es aprobada por todos los socios presentes, por cual se pasa a considerar el siguiente punto pendiente de la Asamblea Extraordinaria, es decir el punto 4. Pide la palabra el Sr. Villalobos y dice: comparto lo dicho por el Sr. Padilla ya que el Sr. Juan de la Cruz Díaz responsable de la administración de la empresa se niega a participar a pesar de encontrarse en la empresa, seguramente por no decir los motivos por que no realizó todos los trabajos que estaban a su cargo, por que no debe tener como justificar dicho comportamiento y por lo tanto hace moción para que las nuevas autoridades elegidas en esta asamblea sea inflexible y de manera tajante intime con carácter de urgente a poner toda la documentación bajo inventario de vehículos, bienes y muebles herramientas compradas que obran en su poder. Que desde el días previos a la fecha de la realización de la asamblea se dedicaron a llevarse casi todo lo que encontraba en la empresa o sea han vaciado a la empresa. El Sr. Vargas pregunta si confirma dicha moción el Sr. Villalobos contesta afirmativamente, moción confirmada por los socios. El señor Vera pide la palabra para ampliar la moción y dice que se contrate un contador para la realización de una auditoria contable y se conozca por que no realizó el Sr. Juan Díaz ninguno de los balances previstos. Como así también las nuevas autoridades con carácter de urgente y se dará prioridad a realizar las transferencias de los vehículos faltantes a la empresa y prohibir su uso sin autorización y fuera de horarios establecidos.- El Sr. Padilla pide la palabra y dice si no hay mas que agregar al punto 4 que se pase también a un nuevo cuarto intermedio, moción aprobada por unanimidad. SIENDO 20:20 Hs. DEL DE DÍA DE LA FECHA 27/06/2003 Y NO HABIENDO MAS TEMAS A TRATAR SE DA POR TERMINADO DICHO CURTO INTERMEDIO e invita a que se elegir socios para firmar el acta, recayendo esa elección por unanimidad en los Sres. Víctor Hugo VARGAS, Andrés Alejandro VERA, Alberto Nicolás PADILLA, Marcos Evangelista VILLALOBOS, Miriam Martina SIVILA El Sr. JUAN DE LA CRUZ DIAZ, invitado a firmar la presente se niega hacerlo.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 13 de Agosto de 2003.

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