ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO.-

A los 12 días del mes de Junio del año dos mil tres, siendo las catorce horas, se constituye en sesión el Directorio unipersonal de la firma Establecimientos Agrícolas del Norte S.A., a efectos de tratar un único punto del Orden del día: Fijar el domicilio de la sede social de la Empresa, en jurisdicción de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy.-

Teniendo en cuenta que el Estatuto Social vigente, en su artículo 1º establece que la Sociedad “tiene su domicilio social legal en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor General Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina” el Presidente del Directorio Unipersonal, CR. Alberto José Mauriello, resuelve: 1) Fijar el domicilio de la sede social de Establecimientos Agrícolas del Norte S.A., en calle Belgrano Nº 566, Piso 1º, oficinas 1 y 2, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy. 2) Disponer que a la brevedad posible se proceda a inscribir dicho domicilio social en el Registro Público de Comercio que corresponda.-

No siendo para más, se da por terminada esta sesión.

C.P.N. Alberto José Mauriello, Presidente del Directorio.

Actuación Notarial Nº A – 00027073

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, siendo las nueve horas del día 25 de abril del año dos mil tres, se reúnen en Asamblea Ordinaria, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la Empresa Establecimientos Agrícolas del Norte S.A. que representan el ciento por ciento (100 %) del capital social, bajo el régimen del art. 237º última parte de la Ley de Sociedades Comerciales para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta asamblea; 2º) Consideración de la renuncia presentada por el Director titular y Presidente del Directorio unipersonal, Sr. Roque Juan Lozano; 3º Designación de un Director titular, quién ejercerá el cargo de Presidente del Directorio.

Se inicia la sesión bajo la presidencia del titular del Directorio, Sr. Roque Juan Lozano. Puesto a consideración el punto 1º del Orden del Día, la accionista Sra. Ester Promadache propone que esta acta sea firmada por ambos accionistas, lo que es aprobado por unanimidad. Al tratar el punto 2º del Orden del Día, el accionista Sr. Roque Juan Lozano expresa que en cumplimiento de compromisos asumidos en oportunidad de la transferencia del ciento por ciento (100 %) del paquete accionario de la Sociedad en el día de la fecha, presenta su renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio Unipersonal, mociona para que se acepte dicha renuncia, con la mención de que la misma no fue intempestiva ni interfirió en el normal desarrollo de la actividad de la empresa, lo que es aprobado por unanimidad.

Puesto a consideración del punto 3º del Orden del Día la accionista Sra. Ester Promadache propone para ejercer el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio, al Contador Público D. Alberto José Mauriello, identificado con documento nacional de identidad Nº 12.548.778, lo que es aprobado por unanimidad de votos presentes.

Encontrándose presente en este acto el designado Contador Público D. Alberto José Mauriello, deja expresada su formal aceptación para ejercer los cargos referidos, por lo que también firmará la presente acta.

No contándose en este momento con el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas, también se resuelve que la presente acta se transcriba a la brevedad posible en el citado libro.

No siendo para más, se da por concluido este acto, siendo las nueve horas y veinte minutos, firmando de conformidad todos los participantes en la misma. Hay tres firmas.-

Actuación Notarial Nº A – 00027073

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19550.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 DE JUNIO 2003.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Habilitada al Juzg. de Comercio.-

Julio 07 – Liq.26287 – $ 197,40