EJESA

CONVOCATORIA

“Convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Abril de 2004 a las 9:00 hs. en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Legal de la Sociedad, calle Independencia Nº 60, San Salvador de Jujuy, para tratar el Orden del Día que a continuación se transcribe”.

ORDEN DEL DÍA:

1.-Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 8, iniciado el 1º de Enero de 2003 y finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

3.-Remuneración del Directorio e integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

4.-Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

5.-Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por la Clase “A”, dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por la Clase “B” y un Director Titular y un Director Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un Ejercicio.

6.-Elección de dos miembros Titulares y de dos miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las Clases “A” y “B” y un miembro Titular y un miembro Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un Ejercicio.

NOTAS:

El punto 5, será tratado y resuelto en Asamblea Especial de las clases “A” y “B” respectivamente según lo establecido en el Art. 14 del Estatuto Social. El punto 6 será tratado y resuelto en Asamblea Especial conjunta de las clases “A” y “B”, conforme lo establecido en el Art. 30 del Estatuto de EJESA.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (Art. 18 del Estatuto Social). En el caso de concurrir mandatarios, éstos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art. 239 de la Ley 19.550.

Mar.17/19/22/24/26-$ 987,00