NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO.- Nº 138.- PROTOCOLIZACION.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintiséis días del mes de Diciembre del año dos mil tres, ante mí: Ernesto González de los Ríos, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro número Trece, comparece Don FABIAN CERVETTO, argentino, D.N.I.Nº 13.137.885, casado en primeras nupcias con doña Rosana Turco, Comerciante, domiciliado en calle Belgrano Nº 566, Primer Piso, Oficina 1 y 2, de esta Capital; mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fe, quien concurre autorizado para suscribir la presente según el instrumento que más adelante se transcribe, y por este acto me hace entrega para su PROTOCOLIZACION y elevación a escritura pública del documento que transcripto íntegro y literalmente dice así: “ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, siendo las nueve horas del día 30 de Abril del año dos mil tres, se reúnen en Asamblea Extraordinaria, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la Empresa ESTABLECIMIENTOS AGRICOLAS DEL NORTE S.A., que representan el ciento por ciento (100%) del capital social, bajo el régimen del Art. 237º, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de esta Asamblea.- 2º) Modificación del Artículo 1º de los Estatutos Sociales en cuanto a la denominación de la Sociedad.- Se inicia la sesión bajo la presidencia del titular del Directorio.- Puesto a consideración el punto 1º de la orden del día, el accionista Sr. Fabián Cervetto propone que esta acta sea firmada por ambos accionistas, lo que es aprobado por unanimidad.- Al tratar el punto 2º del orden del día, el accionista Sr. Alberto José Mauriello, propone el cambio de la actual denominación de la sociedad por el siguiente “ESTABLECIMIENTO AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA” lo que implica la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.- Luego de un breve intercambio de ideas, se aprueba la moción por unanimidad, quedando redactada dicha cláusula de la siguiente forma “Artículo 1º) La Sociedad se denomina “ESTABLECIMIENTO AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA”.- Tiene su domicilio legal en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor General Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina”.- También se resuelve autorizar al Sr. Fabián Cervetto a firmar la correspondiente escritura pública de Protocolización de la presente Acta y al escribano Ernesto González de los Ríos a realizar los trámites pertinentes ante las autoridades que corresponda a fin de inscribir la Modificación en el Registro Público de Comercio de la Provincia.- No siendo para más, se dá por concluido este acto, siendo las nueve horas y veinte minutos, firmando de conformidad todos los participantes en la misma”.- Hay dos firmas ilegibles con las siguientes aclaraciones: FABIAN CERVETTO y ALBERTO J. MAURIELLO.- “Lo testado léase: ESTABLECIMIENTO AGRICOLA DEL NORTE S.A. Vale”.- Hay dos firmas ilegibles.- ES COPIA FIEL de su original, obrantes a fojas 18/19 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la firma “Establecimientos Agrícolas del Norte S.A.”, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y el compareciente, finalmente dice: Que deja así elevada a Escritura Pública el Acta de Asamblea Extraordinaria antes transcripta, solicitando se expida testimonio de la presente, a los fines de su aprobación e inscripción y demás efectos que hubiere lugar.- Previa lectura y ratificación, firma en constancia el compareciente, como acostumbra hacerlo, por ante mí, de lo que doy fe.- Sigue a la de Autorización para Viajar.- Hay una firma ilegible que pertenece a Don FABIAN CERVETTO.- Está mi sello notarial, Ante mí: E. GONZALEZ R..————– CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó ante mí a los folios trescientos treinta y nueve y trescientos cuarenta del Protocolo “A” del corriente año, del Registro número Trece, a mi cargo, doy fe.- Para LOS INTERESADOS expido este PRIMER TESTIMONIO, en dos hojas Notariales números A003689632 y A00368933, las que debidamente repuestas según el sellado de ley, firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Ernesto González de los Ríos

Escribano

Actuación Notarial Nº 00033396

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un Día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 20 de Febrero de 2004.

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Hab. Al Juzg. de Comercio

Mar.8-Liq.31409-$98,70