ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCIi0 MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE – ——————————————–(8,187)———-

Por la cual :se protocolizaun acta de una Reunión de la Junta Directiva

de la sociedad anónima denominada DAIANA MANAGAMENT S.A., por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad.————————————Panamá, 22 de septiembre del 2003 ———–

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) dite:, del mes de septiembre del dos mil tres (2003), ante mi, LIC. RUBEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ochenta y nueve-seiscientos cuarenta y dos (4-89-642), compareció personalmente, ANA MARIA ESCOBAR, mujer, panameña, soltera, abogada, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ochocientos treinta y nueve-ochocientos treinta y cuatro (8-139-834), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:—_———-_—————–PRIMERO: Que representa a MOSSACK FONSECA & CO., sociedad profesional De abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero

siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.–

SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: uno cero cinco tres (1053), Imagen cero cero tres nueve (0039) de la Sección de Personas Común del Registro Público.————————————————

TERCERO: Que MOSSACK FCTTSECA & CO.’.son los Agentes Registrados de la sociedad denominada DAIANA MANAGAMENT S.A., inscrita a Ficha tres tres siete siete dos tres (337723), Rollo cinco siete cero cuatro seis (57046) imagen cero cero cero dos (0002) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público.————————————————————-

CUARTO: Que en virtud de lo anterior, me presenta para su protocolización

en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma castellano, el cual contiene un Acta de una Reunión de la ‘Junta Directiva de la sociedad, el cual se transcribe en la copia de este instrumento. – Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. — Advertí a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les ftie la misma en presencia de los testigos instrumentales, YVETTE M. ROGERS, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y seis-cuatrocientos sesenta y ocho (8-436-468) y VERNA LEE DE NELSON, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos setenta y dos-quinientos dieciocho (8-272-518), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles, para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe.— ESTA ESCRITURA PÚBLICA LLEVA EL NÚMERO DE ORDEN OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE.—————————–(8187)——————-

(fdo.):ANA MARIA ESCOBAR – (fdo.) YVETTE M. ROGERS -(fdo.) VERNA LEE DE NELSON -(fdo.) LIC. RUMBEEN ELIAS RODRIGUEZ AVILA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá.————————————————- PROTOCOLIZACION : ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DAIANA MANAGEMENT S.A.-Una reunión de la junta directiva de DAIANA MANAGEMENT S.A. se celebró en Bouchard 968, Capital Federal, República de Argentina, el día 16 (le mayo de 2003 a las 9 a.m.———————AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas que tienen derecho a ello ——————————— PRESENTES: La totalidad de los directores de la sociedad presentes o representados, habiendo así el quórum requerido, a saber: MARIELA LAURA LOPEZ PELUFFO, NELDA MABEL CABRAL CAROZO, JUAN CLAUDIO DA SILVIA PLRDOMO.— PRESIDENTE DE LA REUNION: MARIELA LAURA LOPEZ PELUFF0,

Presidente de la sociedad.——————————- ————-

(SECRETARIO DE LA REUNION: IRENE RUTH BRUZZONE RUSS:Fue elegida como secretaria de la reunión, por decisión de la Junta Directiva.- ——-

SE RESOLVIÓ: 1. Aceptar, como, por este medio son aceptadas, Ias renuncias de las siguientes personas a los cargos mencionados al lado de sus respectivos nombres:———————————————————————————–

MARIELA LAURA LOPEZ PELUFFO ————- DIRECTOR Y PRESIDENTE —-

NELDA MABEL CABRAL CARDOZO————–DIRECTOR Y TESORERO—–

JUAN CLAUDIO DA SILVIA PERDOMO———– DIRECTOR Y SECRETARIO —

Nombrar, como por este medio son nombradas, las siguientes personas para llenar las vacantes así creadas:———————————————————-

JUAN CRUZ DROGUE————————DIRECTOR Y PRESIDENTE— –

Rmoa Mejia 2459 Casa 32 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, República

de Argentina. -_______________-___–___________-______–______—-_

JAIME ZUBERBfiULLER———————–DIRECTOR Y TESORERO— –

Zona Rural, Daireaux, Provincia de Buenos Aires, República de Argentina.

TANDEO PUEYRREDON————————DIRECTOR Y SECRETARIO

Castex 3440 Piso 7°, “A”, Capital Federal, República de Argentina ——-

3. Que como resultado de las renuncias y nombramientos antes mencionados,

los directores y dignatarios de la sociedad son los siguientes: ———-

JUAN CRUZ DROGUE————————DIRECTOR Y PRESIDENTE—-

JAIME ZUBERBHULLER-_____________DIRECTOR Y TESORERO—

TADEO PUEYRREDON—__-__________ DIRECTOR Y SECRETARIO________

CIERRE:

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.-(fdo.)(ilegible) MARIELA LAURA LOPEZ PELUFFO, Presidente de la reunión.(fdo.)(ilegible) IREUE RUTH BRUZZONRUSS, Secretaria de la reunión.————————– CONCUERDA con su original copia que expido, sello y firmo en la

ciudad de Panamá, República de Panamá a los veintidós (22) días del mes de septiembre del dos mil tres 2003

ESCRIBANO TITULAR DEL REGISTRO DE COMERCIO .

JORGE ALBERTO FRIAS. Nº35.-

ACTA NOTARIAL Nº A-00029761

ENERO 2-$98,70.