ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE

DAIANA MANAGEMENT S.A.

Una reunión de la junta de DAIANA MANAGAMENT S.A, se celebro en Bouchart 468, CAPITAL FEDERAL, REPUBLICA ARGENTINA el día 22 de octubre de 2003, a las 10 a.m. AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora , lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.————————————————-

PRESENTES: En la reunión estuvieron presentes o representados, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad habiendo así el quórum requerido.

PRESIDENTE DE LA REUNION: JUAN CRUZ ADROGUE. Presidente de la Sociedad.

SECRETARIO DE LA REUNION: TADEO PUEYRREDON . Secretario de la Sociedad.

Se resolvió: designar representante legal de la Sociedad en los términos del Art. 123 de la Ley de Sociedades de la República Argentina y otorgar poder al Dr. Cesar Abrogue para que inscriba los Estatutos de la Sociedad en los Registros Públicos de Comercio de la República Argentina que sean necesarios, incluyendo pero no limitando al Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, y otorgar todos los documentos públicos y privados necesarios para obtener ese fin, incluyendo modificaciones al presente. El apoderado aquí nombrado tendrá también facultad para representar a la Sociedad en cualquier procedimientos judicial o administrativo incluyendo la firma de declaraciones juradas, transar, someter a árbitros, prestar cauciones, presentar peticiones y otros escritos pedidos de inscripciones, denuncias escrituras, notificarse de resoluciones, consentirlas o apelarlas, hacer rectificaciones, aclaratorias, aceptaciones, intimaciones, emplazamientos y citaciones y en general para realizar todo acto necesario para ese fin.——————————————————————– Asimismo, se resuelve fijar domicilio especial de la Sociedad en Ruta 1, km. 9, Río Blanco, San Salvador de Jujuy, República Argentina a efectos de las inscripciones necesarias mencionadas en el punto anterior y autorizar al Escribano Jorge Frías a realizar todos los tramites necesarios para la obtención de la inscripción correspondiente.—————————————————————————

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar la sesión fue clausurada.

BUENOS AIRES, 29 Octubre de 2 003 . En su carácter de Escribano del Registro Notarial 137 de esta Ciudad, CERTIFICO: Que la/s FIRMAS que obran en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de sus firmas que se formaliza simultáneamente por ACTA número 161 del LIBRO número 59, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación y de cuyo conocimiento doy fe. 1) Juan Cruz ADROGUE, DNI Nº 17.713.257 y 2) Tadéo PUEYRREDON, D.N-I. Nº 26.844.973, o quienes manifiestan actuar como Presidente y Secretario respectivamente, de 1a Sociedad “DAIANA MANAGEMENT S.A. , según lo acreditan con la Escritura Nº 8187 de protocolización de Acta de ‘Reunión de la Junta Directiva, de fecha 22 de Septiembre de 2003, pasada en la Ciudad de Panamá ante el Notario Público Tercero del Circuito de Panamá Lic. Rubén Elías Rodriguez Avila, que tengo a la vista y de la cual surge que tienen facultades suficientes. Para el acto. – DOY FE. – Se utiliza foja especial de certificación F 000636131 y anexo F 000156046. CONSTE.- Se deja constancia que el instrumento cuya firma se certifica presenta fecha de creación diferente a la de la certificación.

CONSTE.

COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma y sello del Escribano RICARDO MIHURA SEEBER, sello del Escribano obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo N- 031030356205/6:, -La presente legalización 111) juzga sobre mí, el contenido y forma del documento

ESCRIBANO TITULAR :JORGE ALBERTO FRIAS .-

Nº31.-

ACTA NOTARIAL Nº A-00029699

Ene 2 $98,70