ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 28. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Septiembre de 2019, se reúnen en el domicilio social de Avda. Senador Pérez N° 574, los SEÑORES ACCIONISTAS DE LA FIRMA NOVA INFORMÁTICA S.A., que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo N°23 de la Ley N° 19550. Siendo horas 11:30 el Lic. Víctor Hugo Consentini, en su carácter de presidente del Directorio da por iniciada la asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día. Previo a ello manifiesta que en la actualidad y luego de la venta de acciones que efectuara el Ing. Pablo Jara en el mes de Mayo de 2019, la composición accionaria quedó de la siguiente manera: VICTOR HUGO CONSENTINI, titular de 60 acciones (50% de Capital Social), y JORGE GUSTAVO BUSIGNANI, titular de 60 acciones (50% de Capital Social). Hecha esta manifestación, los socios proceden a tratar el orden del día propuesto: PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE BALANCE Y LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MAYO DEL 2019. Los estados contables de Nova Informática S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente Asamblea por lo que se omite la lectura de los mismos, luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el balance y los estados contables, Informe del auditor e Informe del Síndico al día 31 de Mayo de 2019. PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: A continuación el Ing. Jorge Busignani propone que las utilidades del ejercicio económico N°31, finalizado el 31 de Mayo de 2019 sean enviados a la cuenta de Resultados No Asignados por la pérdida de pesos un millón seiscientos trece mil doscientos veintiséis con 49/100 ctvos. ($1.613.226,49). Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas se aprueba esta distribución por unanimidad. PUNTO TERCERO: DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, de acuerdo con la última modificación del estatuto, este año corresponde la nueva designación de autoridades, por lo que luego de un intercambio de opiniones de los accionistas se decide por unanimidad renovar los actuales mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Consentini como presidente del Directorio y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. PUNTO CUARTO: DESIGNACIÓN DE SÍNDICO: El Licenciado Víctor Consentini propone a la Dra. Andrea Fabiana Clapier, DNI 21.419.158, como Sindico Titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad dando asi cumplimiento al art. 12 del Estatuto Social. No habiendo mas temas para tratar se da por finalizada la presente asamblea, firmando la totalidad de los señores accionistas la presente acta, siendo las 12:30 del día de la fecha.- ACT. NOT. Nº A 00218387- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 411-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-350/2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 26 de mayo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 JUN. LIQ. Nº 44047 $3.600,00.-