ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 31. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de Septiembre de 2022, se reúnen en el domicilio social de Avda. Senador Pérez N° 574 los señores accionistas de la firma NOVA INFORMÁTICA S.A., que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo N° 23 de la Ley 19550. Siendo las 11:30hs el Lic. Víctor Hugo Consentini, en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día. PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE BALANCE Y LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2022. Los estados contables de Nova Informática S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el balance y los estados contables, el informe del Auditor e informe del Síndico al día 31 de Mayo de 2022. PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: A continuación, el Ing. Jorge Busignani propone que las utilidades del ejercicio económico N°34 finalizado el día 31 de Mayo de 2022 sean enviados a la cuenta de Resultados No Asignados por la suma de pesos Treinta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Tres con 66/100 centavos ($38.685.203,66). Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas se aprueba esta distribución por unanimidad. PUNTO TERCERO: DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, de acuerdo con la última modificación del estatuto, este año corresponde la nueva designación de autoridades, por lo que luego de un intercambio de opiniones de los accionistas, se decide por unanimidad renovar los actuales mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Consentini como Presidente del Directorio y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. PUNTO CUARTO: DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO: El Lic. Víctor Consentini propone a la Dra. Andrea Fabiana Clapier, DNI: 21.419.158, como Síndico Titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad dando así el cumplimiento al artículo 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la presente Asamblea, firmando la totalidad de los señores accionistas la presente acta, siendo las 12hs. del día de la fecha.- ACT. NOT. Nº A 00238289- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 411-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-350/2022- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 26 de mayo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 JUN. LIQ. Nº 44044 $3.600,00.-