ACTA NÚMERO UNO .-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 01 días del mes de Noviembre del año 2.004, siendo las horas 9,00; se reúnen en el local social sito en calle Pasquíni López 50 del Bº Alto de La Viña de ésta ciudad; todos los miembros accionistas de la razón Social Altos de La Viña S.R.L. quienes representan el cien por ciento del capital social de la misma. De acuerdo a lo previsto por el estatuto que la rige en sus distintas cláusulas y normativas legales vigentes en materia societaria “Ley 19.550”; se realiza la presente con el objeto de designar el gerente que habrá de representar a la razón social por el periodo de tres años que fija el estatuto en los términos y condiciones indicados por el mismo; toda ves que el mandato conferido al Ing. Pedro De Michiel L.E. 3.992.614 a fenecido en fecha 03 de abril del corriente año. En consideración a ello y ante la presencia del propio Pedro De Michiel y luego de un intercambio conteste de opiniones respecto al desenvolvimiento de este último desde el inicio de su gestión hasta el día de la fecha; por unanimidad se resuelve lo siguiente:

Que el Ingeniero Pedro De Michiel L.E. 3.992.614, argentino naturalizado, casado, con domicilio real en calle Mercedes Rubianes 45 de esta ciudad; continué desempeñándose como Gerente de la Razón Social Altos de La Viña S.R.L.; en los mismos términos y condiciones que lo hizo hasta el presente.-

Ratificar toda gestión que hubiere desarrollado el Sr. Pedro De Michiel en su calidad de Gerente en forma posterior al vencimiento de su designación; hecho acaecido en fecha 03 de abril del año en curso hasta el día de la fecha.-

Encontrándose presente el Sr. Pedro De Michiel; de las condiciones personales expresadas en el punto 1; el mismo acepta el cargo para el cual fuera designado; firmando la presente en prueba de conformidad.-

Encomendar al Dr. Carlos A. Rodríguez Vega; apoderado legal de la razón social; a los fines de que el mismo y/o la persona que él designe; realice todos los tramites legales que resulten pertinentes a los fines de dar efectivo cumplimiento con las normativas impuestas por la ley 19.550.-

Se hace constar que formaron parte de la presente los Sres.: María Eugenia De Michiel de Mulqui D.N.I. 14.924.108, Adrián Marcelo De Michiel D.N.I. 16.631.318, María Silvina De Michiel de Rodríguez Vega D.N.I. 17.771.596 y Andrea Carina De Michiel de Toffoli D.N.I. 21.320.500. Todos en su carácter de accionistas; quienes representan el cien por cinto del capital social y el Ingeniero Pedro De Michiel en su carácter de Gerente; hoy por la presente reelecto. No habiendo más asuntos que tratar siendo horas 9,50 del día y fecha consignados en el encabezamiento, se da por concluida la presente firmando para constancia y en prueba de conformidad a lo aquí acordado todos las personas antes mencionadas.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 DE DICIEMBRE DE 2004.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GRAL. DE ENTRADA

POR HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

22 DIC. LIQ. Nº 42639 $ 98.70